修改记录页 | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | | | 会审议通过 | | | | | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | | | | 2 | V1.2 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 2021-04-20 | | | | 日起生效 | | | | 3 | V1.3 | 修订独董相关条款，经股东大会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：关联交易管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-04 | 第 1 页 | | | 版次：V1.3 | 共 9 页 | 第一章 总 则 致欧家居科技股份 ...

致欧家居科技股份有限公司 董事会议事规则 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-02 | 版次编号: | V1.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2023-12-15 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | | 全体员工 | | 修改记录页 | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | | | 会审议通过 | | | | | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | | | | 2 | V1.2 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-041 致欧家居科技股份有限公司 关于参与设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应国家政策，为推 动贸易高质量发展，挖掘产业链上下游的优质项目，提高公司主营业务板块盈 利能力和可持续发展能力，拓宽公司产业布局和战略视野，公司作为有限合伙 人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人招商局资本管理（北京）有限 公司（以下简称"招商局资本（北京）"）及其他有限合伙人共同投资设立海南 招服贸易新业态股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门 核准登记的名称为准，以下简称"海南招服贸易基金"或"合伙企业"）。合伙企 业目标募集规模为人民币 50,000 万元，其中，公司认购时，合伙企业的募集规 模为 10,000 万元人民币，招商局资本（北京）作为普通合伙人以自有资金认缴 出资额为人民币 100 万元，公司以自有资金认缴出资额人民币 3,000 万元，持 股比例占本次认购时合伙企业出资份额的 30.0 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股 （A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民 币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了公 司及全资子公司设立 5 个募集资金专户。公司及子公司与银行机构及保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨 潮资讯 ...

致欧家居科技股份有限公司 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 致欧家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 致欧家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 适用 □不适用 1. 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 致欧家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 5 致欧家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 适用 □不适用 致欧家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 □适用 不适用 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|-----------------------------| | | 2023 年 09 月 30 日 | 单位：元 | | 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 967,812,907.35 | 1,039,225 ...

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知全体董事， 会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 9:00 以通讯的方式在线上召开，会议 由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 与会董事经充分审议，以通讯的表决方式，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-037 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有 EUZIEL、AMEZIEL 100%股份）拟新增开立 NRA 募集资金专项账户，对"仓 储物流体系扩建项目——海外仓储物流中心项目"的募集资金汇款及使用进行管 理。同时，授权公司管理层办理本次新增 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知全体监事， 会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 以通讯的方式在线上召开，会 议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-038 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于新设募集资金专户的议案》 经审核，公司本次新设募集资金专户不影响募集资金投资计划，有利于规范 募集 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保 荐机构"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"） 本次相关股东延长锁定期进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，公司首次公开发 行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，并于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开 发行股票后，总股本由 36,135 万股增加至 40,150 万股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东作出关于股 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-036 致欧家居科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，并于 2023 年 6 月 21 日在 深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 36,135 万股 增加至 40,150 万股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东作出关于股份锁定的承诺 如下： 1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理宋川的承诺 （1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内（以下简称"锁定 期"），本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行上市之前直接或间接持有 的公 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-035 致欧家居科技股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第一届董事第二十二次会议、第一届监事会 第十二次会议及于 2023 年 3 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年担保额度预计的议案》，2023 年度公司拟对全资子公司提供担保， 累计担保额度不超过 100,000 万元人民币。担保额度的有效期自 2022 年年度股东 大会表决通过日起十二个月内。 2023 年 10 月 16 日，公司收到了以下担保合同：（1）公司与招商银行股份 有限公司郑州分行（以下简称"招商银行郑州分行"）签订的《最高额不可撤销 担保书》，为全资子公司领未科技向招商银行郑州分行申请授信额度提供 10,000 1 万元人民币的连带责任保证担保。（2）领未科技与招商银行郑州分行签订的《最 高额不可撤销担保书》，为公司向招商银行郑州分行申请授信额度提供 10, ...