东方证券股份有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为赛维 时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 赛维时代开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，具体如下： 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场 波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构合作，在审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇衍生品 套期保值业务。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司 ...

东方证券股份有限公司 单位：万元 1 关于赛维时代科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为赛维 时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛维时代使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛维时代科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行 4,010 万股人民币普通股（A 股），每股发 行价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 东方证券股份有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 | | | 者其保荐的公司采取监管措施的事项及 | 不适用 | | 整改情况 | | | 保荐人名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：赛维时代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周洋 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：赖学国 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） ...

东方证券股份有限公司关于赛维时代科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：赛维时代 | | --- | | 保荐代表人姓名：周洋 联系电话： 021-23153888 | | 保荐代表人姓名：赖学国 联系电话： 021-23153888 | | 现场检查人员姓名：周洋、李岩 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； | | （4）现场察看公司主要管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...

东方证券股份有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为赛维时代科技股份有限 公司（以下简称"赛维时代"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对赛维时代 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况 如下： （一）证券投资概述 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司内部制度 等相关规定，公司 2024 年度证券投资事项未达到董事会审议及临时公告披露标 准。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有证券的公允价值变动损益-13,468,911.45 元。2024 年度公司持有的证券及损益情况详见附表 1 ...

东方证券股份有限公司关于赛维时代科技股份有限公司 二、参加本次培训的人员和培训地点 赛维时代持续督导小组选派保荐代表人周洋作为本次培训人员。参加本次培 训的人员包括公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员。本 次培训的地点为赛维时代会议室。 三、本次培训的内容 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为赛维时代科 技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 4 月 18 日，培训小组通过现场授课、远程授课的方式对公司实际控 制人、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行了培训。 参与培训人员的认同。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文,为《东方证券 ...

赛维时代科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10370 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 关于赛维时代科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10370号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的赛维时代科技股份有限公司（以下简称 "赛维时代公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...

赛维时代科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10367 号 赛维时代科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-106 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10367 号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了赛维时代科技股份有限公司（以下简称赛维时代）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

东方证券股份有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户及调 整投资构成明细的核查意见 明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 时尚产业供应链及运营中心系 统建设项目 | 16,459.29 | 16,459.29 | | 2 | 物流仓储升级建设项目 | 9,015.69 | 9,015.69 | | 3 | 品牌建设与渠道推广项目 | 8,770.67 | 8,770.67 | | 4 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 合计 | 62,245.65 | 62,245.65 | 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为赛维 时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

赛维时代科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10368号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛 维时代"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是赛维时代公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10368号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： （此页无正文，此页为赛维时代科技股份有限公司内部控制审计报 告盖章签字页） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...