蜂助手股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 相关事项发表的核查意见 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《蜂助手股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的以下情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形； 5、中国证监会认定的其他需要终止 ...

证券简称：蜂助手 证券代码：301382 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 蜂助手、本公司、公 | 指 | 蜂助手股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 蜂助手股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 | | | | 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约 | | | | 定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 ...

蜂助手股份有限公司 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 ...

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途 变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）、 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。 公司拟使用合计不超过 31,627.91 万元（含本数）的募集资金购置土地。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，董事会同意公司授权控股 子公司丰当科技参与竞拍天河区金融城东区 AT101825 地块的土地使用权，资 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-046 蜂助手股份有限公司 关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"蜂助手"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，202 ...

光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于蜂助手股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。 募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大 华验字[2023]000241《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人 （主承销商）和存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-044 蜂助手股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及 子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额 度。各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂，在此 额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。在授信期限内，授信额度可 循环使用。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日至 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-051 一、征集人的基本情况 独立董事肖世练先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事肖世练，截止本公告披露日， 未持有公司股票，基本情况如下： 肖世练，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 企业管理博士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1999 年 7 月至 2004 年 8 月，在中华人民共和国广州海关担任副科长；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，在德勤会计师事务所广州分所担任高级顾问；2005 年 8 月至 2008 年 7 月， 在普华永道会计师事务所广州分所担任经理；2008 年 8 月至 2010 年 11 月，在 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人肖世练符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-050 蜂助手股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年7月1日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年7月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2024 ...

证券简称：蜂助手 证券代码：301382 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年六月 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《蜂助手股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。 股票来源为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场 回购的公司 A 股普通股 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-043 蜂助手股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，本 次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元(均含本数)，回购的价 格不超过人民币50元/股(含本数)，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回 购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年1月31日、2024年2月6日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蜂助手股份有限公司关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-005）、《蜂助手股份有限公司回购报告书 ...