证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-041 宏景科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：广州市黄埔区映日路111号8楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于宏景科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宏景科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受宏景科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派李淑霞律师、邓子柯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《宏景科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、 ...

编号：2024-006 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 宏景科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 国泰君安 | 李博伦、钟明翰、龙小琴 | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 11 | 日（周五） 11 ： 00-12 ： 00 | | 地点 | 线上调研 | | | 上市公司接待人 | 1 、 副总经理、董事会秘书 | 许驰 | | 员姓名 | 2 、 证券事务代表 | 张铁舰 | | | | 投资者提出的问题及 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 变更募投项目投入新项目的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股份 有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司变更募投项目投入新项目的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除相关发行费用（不含 ...

关于公司及子公司申请综合授信额度 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-039 宏景科技股份有限公司 （二）截至公告披露日公司及子公司与关联方累计发生的关联交易总金额 截至本公告披露之日，公司关联方欧阳华先生为公司及子公司向中国银行股 份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、广州银行股份有限公司申请的人民币共计 64,486 万元综合授 信额度提供连带责任担保，公司及子公司不提供反担保且免于支付担保费用。除 上述为公司及子公司申请综合授信额度提供无偿连带责任担保外，欧阳华先生与 公司未发生其他关联交易。 并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公 司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-040 宏景科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第三届董事 会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募投项目投入 新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更 公司募投项目"智慧城市行业应用平台升级项目"、"AIoT基础平台开发项目"、 "营销系统升级项目"（以下简称"原募投项目"），拟将变更用途的募集资金 投入到新项目"智算中心建设及运营项目"（以下简称"新募投项目"）。本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-038 宏景科技股份有限公司 关于变更募投项目投入新项目的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,844,900.00股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价格为人 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-037 宏景科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 9 月 27 日以现 场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》 经监事会审议，监事会认为，公司本次变更募投项目用途投入新项目的事项 符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-036 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 9 月 27 日以现场 结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（董事林山驰因个人原因委托董事庄贤才先生代为行使表决权）。本次会议 由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》 经董事会审议，同意变更公司募投项目"智慧城市行业应用平台升级项目"、 "AIoT 基础平台开发项目"、"营销系统升级项目"，并将变更用途的募集资 金 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司及子公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司和子公司申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 200,000万元的综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环使用。授信品类包括 但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、 信用证、融资租赁 ...