宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 公司在广州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：91440101618 097617B。 第三条 公司于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,844,900 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宏景科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 劳动人事管理 | 53 | | 第十一章 | ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄文锋作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人黄文锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师。 主要工作履历为：1985 年 7 月至 1991 年 7 月任安徽怀宁县总铺中学教师； 1994 年 8 月至 2000 年 7 月任茂名学院教师；2001 年 8 月至 2004 年 7 月任广东 金融学院教授；2005 年 8 月 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009 年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人刘桂雄，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 各位股东及股东代表： 本人刘桂雄作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第三届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第三届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 主要工作履历为：1995 年 5 月至今历任华南理工大学讲师、副教授、教授； 2019 年 12 月至 2024 年 11 月任宏景科技独立董事。 截至公司 2024 年度第三届董事会任期末，本人兼任广州禾信仪器股份有限 公司独立董事。本人担任独立 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第四届董事会独立董 事专门会议第四次会议。独立董事认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审查意见 我们认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符 合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司 2024 年度募集资金的存放 与使用情况。2024 年度公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 二、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的审查意见 我们认为：公司 2024 年度内部控制制度的制定符合有关法律、法规，以及 监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李敏才作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度第四届董事会任期内的工作中，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及 事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度第四届董事会任期内履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 本人李敏才，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 主要工作履历为：，2012 年 7 月至 2020 年 6 月历任广州大学经济与统计学 院会计学专业讲师、副教授；2020 年 7 月至今任广州大学管理学院会计学专业 副教授。2024 年 11 月至今任宏景科技独立董事。 截至公司报告期末，本人未 ...

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宏景科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-016 宏景科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2 宏景科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳华、主管会计工作负责人夏明及会计机构负责人(会计主 管人员)许丹云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度净利润为负值，主要原因如下：1、2024 年公司始终坚持 开拓市场的同时兼顾客户质量和订单质量把控，对部分资金没有保障的项目 进行战略性放弃；2、部分正在进行的项目尚未到完工验收的节点；3、智慧 城市行业竞争加剧，利润空间被进一步压缩；4、受客户资金紧张影响，公司 项目验收进度被拉长，导致应收账款余额较大，公司应收账款的账龄增加， 导致计提坏账准备的额度增加。 本报告中所涉及的未来 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪 自2023年开始，宏景科技（301396.SZ）全面深化算力业务布局，战略性地拓展人工智能（AI）产业， 如今频频收到大单。 4月15日晚间，宏景科技发布公告称，公司与Y公司经友好协商，于近日签署了《项目集成服务合 同》，由公司按照甲方要求向甲方提供算力组网集成服务，合同总金额为2.35亿元（含税）。 长江商报记者发现，近半年来，宏景科技签下8笔大单，均与算力业务有关。 近年来，宏景科技业绩有所波动，但公司始终在研发上持续高投入。 其中，2024年前三季度，宏景科技研发费用达3388.83万元，研发费用率达15.2%。 近4年研发费用率达6.46% 宏景科技2022年11月上市，公司是一家坚持科技创新、自主研发的国家高新技术企业、省级专精特新、 国家级专精特新"小巨人"企业。 自1997年成立以来，宏景科技持续探索物联网、大数据、人工智能等技术的行业应用和成果转化，在智 慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域，提供前期咨询、方案设计、设备采购、软件开发、系统集 成及运行维护等全流程的综合服务，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域，为遍布各行业的 客户提供专业和系统的全 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-015 宏景科技股份有限公司 关于签署算力组网集成服务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同自各方盖章之日起生效。 2、对公司经营成果的影响：本合同中约定的总金额及各方后续签订的合同， 不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确 定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。 3、风险提示：合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、 市场、国际地缘政治等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生 重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合 同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风 险。 近日，宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"、"公司"、"乙方"） 与Y公司（以下简称"Y公司"、"甲方"）签署了《项目集成服务合同》，具体 情况如下： 一、合同签署概况 公司与Y公司经友好协商，于近日签署了《项目集成服务合同》，由公司按 照甲方要求向甲 ...