股票简称：宏景科技 股票代码：301396 公告编号：2024-026 宏景科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于整体战略布局和业务扩展需要，宏景科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对 外投资的议案》，同意公司与深海之光（北京）先进计算技术有限公司（以下简 称"深海之光（北京）"）、上海莘滔企业顾问有限公司（以下简称"上海莘滔"） 签订《股权投资合同》，公司拟与深海之光（北京）、上海莘滔共同向深海之光 （青海）先进计算有限公司（以下简称"深海之光（青海）"、"目标公司"） 进行增资，其中公司拟使用自有资金增资 1,000 万元，认缴目标公司新增注册资 本，本次增资完成后，公司将持有目标公司 20%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资事 项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-023 宏景科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市黄埔区映日路111号8楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于宏景科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 致：宏景科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受宏景科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派李淑霞律师、王嘉汐律师（以下简称"本 所律师"）出席公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：宏景科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：岳亚兰 | 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人姓名：李泽明 | 联系电话：021-60156666 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业 务发展、财务状况、管理状 况、核心技术等方面的重大 | 无 | 不适用 | | 变化情况） | | | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份限售、自愿锁定、延 | 是 | 不适用 | | 长 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-022 宏景科技股份有限公司 重要提示： 公司已于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全 面地了解公司情况，公司计划于2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:30在"全 景•路演天下"（https://rs.p5w.net/）举办公司2023年年度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、 业绩说明会召开的时间、方式及地点 召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:30 召开方式：网络视频直播结合网络文字互动 召开地点：全景•路演天下（https://rs.p5w.net/） 二、 参加人员 董事长：欧阳华先生 董事、副总经理、董事会秘书：许驰女士 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （如有特殊情况，以上参会人员将有可能进行调整） 三、 投资者参加方 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-019 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知 于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 5 月 11 日以现场 结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 宏景科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金 投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-021 宏景科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正 常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资 金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用 账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...

华兴证券有限公司 1 单位：万元 关于宏景科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股份 有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,844,900.00股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00元，扣除相关发行费用（不含税）99,589,223.65元后 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-020 宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 5 月 11 日以现 场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有 利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变 相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公 司和全体股东利益的情 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并 上市流通的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对宏景科技本次首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份情况及股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 22,844,900 股，并于 2022 年 11 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 91,379,493 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量 ...