宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司董事会撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。经审核， 监事会认为：报告披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，未 ...

宏景科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事 会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 1、利润分配预案的具体内容 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-008 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为42,217,627.85元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人 民币291,917,491.28元，合并报表累计未分配利润为人民币242,342,995.66元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规 定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为242,342,995.66元。 根据《中华人 ...

宏景科技股份有限公司 吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009 年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州大学讲师；2019 年 12 月 至今任宏景科技独立董事。 截至报告期末，本人兼任马可波罗控股股份有限公司独立董事、广东星徽 精密制造股份有限公司独立董事。本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过 三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事 会各 ...

1 宏景科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 宏景科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 宏景科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-002 二零二四年四月 2 宏景科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳华、主管会计工作负责人夏明及会计机构负责人(会计主 管人员)许丹云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"中描述了公司未来经营中可能存在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 109,655,391 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税 ...

宏景科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄文锋作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及事前认可意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 本人黄文锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， ...

宏景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013670032 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 宏景科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技" 或"公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.be.gov.cn）"进行查局 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码：闻24L80FZUX 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于宏景科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013670032号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-007 宏景科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事会 第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》，相关议案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、适用对象 2、公司独立董事施行津贴方案，独立董事津贴为每人7.2万元/年（含税），按 月以银行转账方式予以结算。 （二）监事薪酬标准 在公司任职的监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：基本薪酬综合考虑所任职 务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按 1 月以银行转账方式予以结算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情 况，结合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。未在公司任职的监事， 不在 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司和子公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司和子公司申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、申请授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟向银行 及其他金融机构申请人民币额度不超过100,000万元的综合授信额度。授信品类 包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保 函、信用证等。具体综合授信额 ...

宏景科技股份有限公司 2023 年度监事工作报告 宏景科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 | 会议日期 | | | 会议届次 | 议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | 2.《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | | | | | 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 6.《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》 | | | 2023 | | 年 | 第三届监事会 | 年度薪酬方案的议案》 7.《关于公司监事 2023 | | | | | | | 8.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> | 通过 | | 4 | 月 24 | 日 | 第五次会议 | 的议案》 | | | | | | ...

经公司董事会评估，公司独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情 形。 宏景科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 宏景科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事黄文锋先生、吴静女士、刘桂雄先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，并对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经核查各位独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...