证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-043 宏景科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2023 年 11 月 28 日以通 讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 ...

第一章 总则 宏景科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况、与提 名人的关系、有无重大失信等不良记录等情况，是否存在不适宜担任董事或监事 的情形、与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股 份数量、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。 对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的其他条件和独立性 发表意见。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股 东在投票时对候选人有足够的了解。 第七条 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受 提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行 职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公 开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上 述内容并书面通知股东。 第八条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有 关材料报送中国证监会广东监管局和深圳证券交易所。董事会对被提名人的有 关材料有异议的，应同时报送董事会的书面意见。 第一条 为进一步 ...

宏景科技股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《宏景 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式，董事会应 当在《公司法》《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。每 个专门委员会由 3 名董事会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人是会计专业人 士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门 委员会的人员构成和任免、职责、议事规则由董事会制定各专门委员会工作制度 予以规定。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机 ...

一、募集资金基本情况 宏景科技股份有限公司 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-045 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,464.74 万元永久 补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民 币 916,765,837.00 元，扣除相关不含税发行费用 99,589,223.65 元后，实际募集资 金净额为人民币 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-046 宏景科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董 事会第十次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址的情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于变更 募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》、《关于拟购置办公大 楼的议案》，并于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过《关于变 更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司使用自有 资金、募集资金购置位于广州市黄埔区映日路 111 号的办公大楼。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董 事会第六次会议决议公告 ...

宏景科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宏景科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本 工作细则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

宏景科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宏景科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《宏景科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规划和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法利益。 独立董事应 ...

宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 劳动人事管理 54 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第十二章 | 修改章程 57 | | 第十三章 | 争议的解决 58 | | 第十四章 | 附则 58 | 宏景科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》（2022 年修订）》《上市公司治理准则》《深 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-044 宏景科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏景科技"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 40,000 万元闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理 到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 宏景科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断立场，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议，并对 相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 我们认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置的募集 资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投 资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 我们认为：公司本次使用 10,464.74 万元超募资 ...