乖 宝 宠 物食 品 集团 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18596 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]18596 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"乖宝 宠物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证 ...

第二条 公司董事、监事与高级管理人员适用本制度。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动 公司董事、监事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发 展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 体现收入水平与公司规模与业绩相匹配的原则； （二） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三） 体现激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与个人业绩挂钩原则。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东大会审议批准，高 级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过；涉及监事薪酬的部分须报请监事 会审议通过后提请股东大会审议批准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询 机构。天职国际组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号68号楼A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之。天职国际一直以来注重人才培养， 截至2022年末拥有执业注册会计师1061人， ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 目的 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和各部门的责任， 保证审计质量，发挥审计作用，促进经营管理，提高经济效益，保障员工合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等相关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 适用范围 公司各部门、集团及各分公司、子公司及相关机构（以下统称"被审计单 位"），应按照本制度进行或接受内部审计。 第三章 内部审计定义与目标作用 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等 开展的审查与评价活动。 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方 法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，促 进公司完善治理、增加价值和实现目标。内部审计的具体目标及作用包括： （一）确保公司各项行为符合法律、法规、规章及公司各项制度； （三）内部审计人员应当遵循职业道德规范，保持专业性、独立性和客观 性，不得参与被审计单位任何实际经营管理活动； （二）有效控制成本， ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王凤荣） 各位股东及股东代表： 本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规章和《独立董事工作制度》等规定 ，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现对2023年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王凤荣女士，女，1969年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学专 业，教授。1989年7月至1990年8月，担任山东省德州外贸公司厂长助理（基层实 习）；1993年4月至1994年4月，担任广东大亚湾投资有限公司项目经理；1994 年4月至1998年8月，担任山东经济学院讲师；1998年9月至2001年6月，在南开大 学攻读博士学位；2001年7月至2006年8月，担任山东大学经济研究院（中心）副 教授；2006年9月至今，担任山东大学经济研究院（中心）教授、博士生导师； 2020年11月至今，担任山东嘉华生物科技股份有限公司独立董 ...

法定代表人：秦华 主管会计工作的负责人：袁雪 会计机构负责人：庞振 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （翟月玲） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 翟月玲女士，女，1973年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，教育政策 与教育法专业，教授。1996年7月至2001年9月，担任阳谷城镇中学教师；2001 年9月至2004年6月，在郑州大学法学院全日制学习，专业法律硕士；2004年6月 至2023年1月担任聊城大学副教授，2023年1月至今担任聊城大学教授；2020年11 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股股 东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事 、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023年，公司共召开了11次董事会会议，3次股东大会。本人作 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-007 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告， 公司 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为428,842,376.18元，母 公司2023年度实现的净利润为140,756,360.33元。截至2023年12月31日，公司合 并报表累计未分配利润为1,116,842,403.84元，母公司累计未分配利润为 309,927,944.39元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报 告期末可供分配利润为309,927,944.39元。根据中国证券监督管理委员会《关于 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金时间到账时间 中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]621 号）同意注册，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,004,500.00 股，发行价为 39.99 元/股，公司募集资金总额为人民币 1,599,779,955.00 元，扣 除发行费用合计人民币 1 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司第二届董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议分别审议通 过了《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》、《关于公司第二届高级管理人员 薪酬方案的议案》和《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》，公司董事会薪酬 与考核委员会对第二届董事、高级管理人员薪酬进行了核查，其中《关于公司第 二届董事薪酬方案的议案》和《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了第二届董事、监事和高级管理人员薪酬方案， 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-014 具 ...