证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-012 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月22日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-003 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为 提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，结合公司经营业 绩实际情况，拟定2025年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如 下： 一、中期分红安排 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-013 1、中期分红的前提条件： （3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润 分配的要求。 2、中期分红的金额上限： 以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期净利润。 3、授权内容： 为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内， 制定并实施具体的中期分红方案。 4、授权期限： 自本议案 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-006 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月31日的公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利 2.5元（含税），共计100,011,125.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润的16.01%，不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。本次利润分配预案公告 后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将 按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议，以同 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-011 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于股权激励计划授予价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整事由：因公司实施2024年前三季度权益分派方案，向全体股东每10 股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划中首次授予价 格（含预留，下同）进行相应调整。 2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性 股票激励计划（草案）》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价 格需相应调整。 3、调整结果：首次授予限制性股票价格由25.93元/股调整为25.68元/股。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案 （关联董事已回避表决 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 授予价格调整事项的 法律意见 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 授予价格调整事项的 法律意见 德恒 11G20240106-01 号 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 根据本所与乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）签订的《法 律服务协议》，本所接受委托，并根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行 价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用合 计人民币 12,738.11 万元后，募集资金净额人民币 147,239.88 万元。募集资金已 于 2023 年 8 月 11 日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字 〔2023〕43412 号）。 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行的募集资金，计划用于以下项目： 202 ...

嘉务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 P04552 号 (第1页,共2页) 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 乖宝宠物食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告- 续 德师报(审)字(25)第 P04552 号 (第2页,共2页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,乖宝宠物于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所 = 4K) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是乖宝宠物董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 _ | 内容 | 页 时 | | --- | --- | | 审计报告 | । - રે | | 合并及母公司资产负债表 | ६ - वे | | 合并及母公司利润表 | 10 - 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - 17 | | 财务报表附注 | 18 - 101 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04551 号 (第1页,共5页) 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31日的合并及母公司 ...