华安证券股份有限公司 关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥恒鑫生活科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构 和持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票 25,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 39.92 元，募集资金总额为人民币 101,796.00 万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 11,904.53 万元后，实际募集资金净额为人民币 89,891.47 万 元 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董 事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中小股东的 利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴波先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年7月至今，任安徽天禾律师事务所律师；2021年6月至今，任公司独立董事；2023 年10月至今，任安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。经自查， ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经 营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董 事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周蕾女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2007年至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授，会计 系主任、会计学硕中心主任、副院长；2021年1月至今，任大富科技（安徽）股 份有限公司独立董事；2021年6月至今，任公司独立董事；2022年7月至今，任成 都孕婴世界股份有限公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事外 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司 的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地 履行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是 中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张彩丽女士，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2017年至今，历任北京工商大学化学与材料工程学院教师、副教授；2021 年6月至今，任公司独立董事。 2024年，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影 ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-010 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在2025年 度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币100,000.00万元，同时公司为 子公司上海宜可环保科技有限公司、海南恒鑫生活科技有限公司、武汉恒鑫生活 科技有限公司提供不超过人民币50,000.00万元担保。现将具体事项公告如下： 一、概述 1、海南恒鑫生活科技有限公司 | 名称 | 海南恒鑫生活科技有限公司 | 法定代表人 | 王春霞 | | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2020年6月30日 | 注册资本 | 6000万元 | | 统一社会 信用代码 | 91460000MA5TKWR6XP ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 经核查独立董事吴波、张彩丽、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴波、张彩丽、周蕾的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-011 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 单位：万元 | | | 1 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置 募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期 限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值 ...

2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 一 届 监 事 | 2024 | 年 | 2 | 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并 | | 1 | 会 第 八 次 会 | 月 7 | 日 | | 在创业板上市决议有效期的议案》 | | | 议 | | | | 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | 案》 2.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议 | | | 第 一 届 监 事 | | | | 案》 | | 2 | 会 第 九 次 会 | 2024 | 年 | 3 | 3.审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案 | | | 议 | 月 1 | 日 | | 4.审议通过《关于<2023 年度报 ...

单位: 万元 | 非经营性资金 用文 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 2024年末占用资 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 3404710 1 | | | | | | | | | | | 小计 | | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-012 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为人民币39.92元，募集资金总额为人民币101,796.00万元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,904.53万元后，实际募集资金净额为人民币 89,891.47万元。 上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验 字[2025]230Z0024号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集 资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入 ...