证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-010 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关 于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规 则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年8月30日（星期三）下午2点 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年8月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金使用相 关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对港通医疗本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用 部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理等事项进行了审慎核 查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/ 股，募集资 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会议事规则 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 宗旨 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （一）代表十分之一以上表决权的股东提 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-006 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"或"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金 2,369.43 万元及支付的不含税发行费用 662.71 万元，置换 资金总额 3,032.14 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/股， 募集 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称公司)内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 监事会应当对 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、规范性文件及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在事实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中董事樊雄然先生、彭健先生、何晓刚先生、黄永庆 先生、杜云波先生、陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,369.43 万元 及支付的不含税发行费用 662.71 万元，置换资金总额 3,032.14 万元。公司 独立董事发表 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 本次使用部分超募资金人民币 800 万元永久补充流动资金，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-005 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/股， 募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为 68,999.60 万元。致同会计师事务所（特殊 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行合理鉴证，提出鉴证结 论。 第三条 公司的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-004 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，其中监事李可嘉先生以通讯方式出席。会议由监事会主 席施文聪先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况； 本次置换时间距募集资金到账时间 ...