第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士、周正女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-005 四川港通医疗设备集团股份有限公司 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 表决结果为：同意 9 票， ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、形象、商业信誉以及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文 件的规定及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情 ...

| 审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作 是 | | | | | 中发现的问题等（如适用） | | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 是 | | | | | 使用情况进行一次审计（如适用） | | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 | | | | | 向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适 是 | | | | | 用） | | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 | | 不适用 | | | 向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | （注 | | 2） | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 | | 不适用 | | | 次内部控制评价报告（如适用） | （注 | | 3） | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 是 | | | | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | | ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-006 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为本次募投项目延期，是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决 定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。本次 募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在改变或变相改变 募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在违反中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。 具 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川港通医疗设备 集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发行并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对港通医疗募投项目延 期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500.00 万股， 发行价为每股人民币 31.16 元。截至 2023 年 7 月 17 日，本公司共募集资金 77,900.00 万元，扣除发行费用 8,900.40 万元后，募集资金净额为 68,999.60 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第 510C000333 号《验资报告》验证。 二、募集资金使用情况 （二 ...

关于对四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年度持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川港通医 疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，于 2025 年 1 月 13 日对港通医疗控股股东及实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，本次培训的具体情况如 下： 一、培训时间、地点、培训参与人员 时间：2025 年 1 月 13 日 地点：港通医疗会议室及线上会议 参会人员：港通医疗控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员。对于因故未能参加培训的相关人员，保荐人已向其提供本次培训的 相关资料并提请公司督促其自学。 二、培训内容 李普海 蒲 飞 本次培训内容主要包括上市公司市值管理相关规定、并购重组政策、 企业 ESG 发展理念等内容。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，港通医疗及参会人员给予了积极配 合。全体参与培训人员均进行了认真 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"港通医疗"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对港通医疗首次公开发行前已发 行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号），四川港通医疗 设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 25,000,000 股，并于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 100,000,000 股，其中有流通限制或限售安排 的股份数量为 76,291,486 股，占发行后总股本的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-003 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 6,623,000 股，占公司总股本的 6.62%。本次实际可上市流通数量 为 4,334,000 股，占公司总股本的 4.33%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 1 月 27 日（星期一）（因 2025 年 1 月 25 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号），四川港通医疗 设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 25,000,000 股，并于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 1 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-002 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 盈利：1,300.00 万元–1,700.00 万元 | 盈利：8,309.72 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期下降：79.54%-84.36% | | | 扣除非经常性损益 | 盈利：550.00 万元–800.00 万元 | 盈利：6,062.72 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：86.80%-90.93% | | 二、 与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在 本次业绩预告方面不存在分歧。 三、 业绩变动原因说明 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-066 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于2024年前三季度权益分派实施后调整回 购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司2024年前三季度利润分配方案为： 以公司现有总股本100,000,000股剔除公司回购专户中已回购的股份1,090,070 股后的总股本98,909,930股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人 民币（含税），共计派发现金红利11,869,191.60元（含税）；本次利润分配不 送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司 2024年前三季度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回 购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司2024年10月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...