证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-018 陕西华达科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、第五届董事会的组成及任期 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、独立 董事 3 名、1 名职工董事，董事任期自公司股东大会决议通过之日起 三年。经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东西安创联电气科 技（集团）有限责任公司提名任永珊先生、杨路华先生、范军卫先生， 公司持股 5%以上股东陕西省产业投资有限公司提名霍熠先生、苗海 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司控股股东西安创联 电气科技（集团）有限责任公司提名俞善民先生、范玉华先生、刘英 女士为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 其中，俞善民先生为会计专业人士。公司独立董事候选人刘英女 士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-011 （二）预计追加 2023 年度日常关联交易基本情况 二、关联人介绍 （一）陕西电子信息集团有限公司 陕西华达科技股份有限公司 关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"陕西华达"）于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审批通过。基于 公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 12 月 11 日召开 的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司 拟追加 2023 年度与陕西电子信息集团其他下属单位之间的日常关联 交易额度 500.00 万元，追加与陕西益华电气股份有限公司之 ...

陕西华达科技股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《陕西华达科 技股份有限公司章程》《陕西华达科技股份有限公司独立董事工作制 度》《陕西华达科技股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定， 本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 就公司第四届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董事会"）审 议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于 独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》的事前认可 意见 陕西华达科技股份有限公司 年 月 日 公司 2024 年日常关联交易预计的事项是根据公司实际业务需要， 属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公 司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议，本议案由非 关联董事进行审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文，下转签字页） （本页为陕西华达科技股份有 ...

声明人 俞善民 作为陕西华达科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安创 联电气科技(集团)有限责任公司提名为陕西华达科技股份有 限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西华达科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人西安创联电气科技（集团）有限责任公司现就提 名俞善民为陕西华达科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为陕 西华达科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西华达科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-009 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额 度的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在陕西省西安市高新 区普新二路 5 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发送给各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长范军卫召 集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次追加 2023 年度日常关联交易预 计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。 有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-012 陕西华达科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议 和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常 关联交易预计的议案》，关联董事范军卫先生、关联监事任永珊先生 已对此议案回避表决。公司独立董事发表了明确同意的事前认可及独 立意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了 无异议的核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》的相关规定，公司本次日常关联交易预计事项不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股 东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）2024 年预计的日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 金额单位：人民币元 关联交易 类别 关联方 关联交易内 容 关联交易定价 原则 2024 年年度预计 金额 2023 年 1-11 月 已发生金额 向关联方 销售商品 陕西电子信息集团其 他下属单位 销售商品 市场原则 8,000,000.00 2,917,405.02 西安创联电气科 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-013 陕西华达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技有限公司（以下简称"公司"、"陕西华达"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 三、备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议； 2、第四届监事会第十二次会议决议。 一、申请综合授信额度的情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及 项目建设需要，公司及下属控股公司拟向银行申请总额不超过人民币 107,500 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）， 授信期限为壹年至叁年不等。上述授信额度最终以各家银行实际审批 为准，具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实际需求确定。 公司授 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-015 陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 和归还银行贷款的公告 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事 会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金 的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卫星互联高可靠连 | 陕西华达科技 | 33,918.00 | 33,918.00 | | | 接系统产业化项目 | 股份有限公司 | | | | 2 | 研发中心建设项目 | 陕西华达科技 股份有限公司 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 陕西华达 ...