陕西华达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-035 陕西华达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 陕西华达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...

为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发 展，根据公司发展战略及年度重点建设项目进度，2024 年度公司投 资计划调整为 19,000 万元。 二、计划主体情况 本投资计划投资及实施主体为公司。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-032 陕西华达科技股份有限公司 关于调整 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年度 投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《陕 西华达科技股份有限公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东会 审议。经调整后公司 2024 年度投资计划如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 三、对公司的影响 调整 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实 公司投资项目的实施，增强公司核心竞争力，为公司的可持续发展提 供保障。 ...

陕西华达科技股份有限公司 专门委员会工作细则 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应陕西华达科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理准则》《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等 工作进行研究并提出建议。 第二章 委员会产生与组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由全体委员过 半数推举产生，并报董事会备案。 第六条 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-036 陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司 2024 年第三季度利润分配方案基本情况 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年第三季 度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合 法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利 益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展 规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意 将本次利润分配方案提交公司股东会审议。 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 34,118, ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-039 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等方式通 知全体监事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席 王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级 管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(w ...

陕西华达科技股份有限公司 股东会议事规则 陕西华达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和重大投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十三）审议批准本规则第六条规定的重大交易事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五） ...

一、拟修订《公司章程》的情况 根据公司规范治理需要，参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中有 关条款作相应修订，具体修订内容如下： | 1 | 第三条 日经中国证监会同意注册，首 | 公司于 | 2023 | 年 | 月 7 | 第三条 公司于 | 2023 | 年 | 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 19 | 修订前 | | | | | 修订后 19日经中国证券监督管理委员会 | | | 月 | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 次向社会公众发行人民币普通股 | （以下简称中国证监会）同意注 | | | 2700.67 万股，于 2023 年 10 月 17 | 册，首次向社会公众发行人民币 | | | 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 普通股 万股，于 年 2700.67 2023 | | | | 10 月 1 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-038 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等方式通 知全体董事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军 卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高 级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》 经审议，董事会认为：调整组织机构符合公司实际发展需要，有 利于提高管理效率。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整 2024 年度投资计划的议案》 经审议，董事会认为：调整 2024 年度投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11 月13日（星期三）15:00召开2024年第一次临时股东会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-040 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-037 陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反 映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日 的各类应收款项、应收票据、存货等资产进行了全面清查，对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提交公司董 事会或股东会审议，具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （1）减值准备的确认方法 公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信 用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减 值损失。 信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所 有合同现金流量与预期收取的所有现 ...