陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网 下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定和减持的承诺函 | 1 | | 2 | 关于稳定公司股价的承诺 | 66 | | 3 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 72 | | 4 | 关于利润分配政策的承诺 | 76 | | 5 | 关于欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 82 | | 6 | 关于未能履行承诺时约束措施的承诺 | 86 | | 7 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 98 | | 8 | 关于避免同业竞争的承诺 | 101 | | 9 | 关于股东信息披露的承诺 | 105 | | 10 | 关于招股书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 | 107 | | | 大遗漏的承诺 | | 关于股份锁定和减持的承诺函 鉴于陕西华达科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市,西安创联电气科技(集团)有限责任公司(以 下简称"本公司")作为发行人的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票 ┣市规则》(2020年修订)、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 ...

2023 1318 12 2020 5 205 2023 6 17 ...

陕西华达科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023) 0800008号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | ાર | | 财务报表附注补充资料 | 129 | 3-2-1-1 审计报告 众环审字(2023)0800008 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")财务报表,包括 2022年 12月 31 日、2021年 12月 31 日、2020年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2022 年度、2021 年度、2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华达股份公司 2022年12月 31 ...

1、陕西华达连接器销售有限公司 陕西华达科技股份有限公司子公司、参股公司简要情况 截至本说明签署日，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、 "发行人"、"公司"）共 6 家控股子公司，1 家参股公司。此外，无其他子公 司、分支机构或参股公司。具体情况如下： 一、控股子公司 | 公司名称 | 陕西华达连接器销售有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2002 6 13 | | 注册资本 | 万元 200.00 | | 实收资本 | 200.00 万元 | | 注册地址 | 陕西省西安市高新区普新二路 5 号 5 幢 3 层 | | 主要生产经营 | 陕西省西安市高新区普新二路 5 号 5 幢 3 层 | | 地 | | | | 电子元器件及组件、电子通讯产品（专控除外）、家用电器、仪器仪表和 | | 营业范围 | 配件的销售；相关技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开展经营活动） | | 主营业务情况 | | | 及在发行人业 | 负责从事连接器相关产品的销售业务 | | 务板块中定位 | | | 股东构成及控 | 发行人全资子公司。 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 上市保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 3-1-3-1 深圳证券交易所： 陕西华达科技股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。中信 证券股份有限公司认为发行人上市符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业 板上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 公司名称：陕西华达科技股份有限公司 英文名称：Shaanxi Huada Science Technology Co., Ltd. 有限公司设立时 ...

中信证券股份有限公司 关于 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系 4 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 9 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、保荐结论 12 | | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 12 | | | 三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 13 | | | 四、发行人本次发行符合《首次公开发行 ...

. . . 陕西华达科技股份有限 章程 D 6101130 二〇二三年五月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会. | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开. | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会. | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会. | | 第三节 董事会专门委员会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 ...