证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-034 上海儒竞科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海儒竞科技股份有限公司董事会现就提名朱军生为上海儒竞科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海儒竞科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过上海儒竞科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： _________ ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-033 声明人赵炎作为上海儒竞科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人上海儒竞科技股份有限公司董事会提名为上海儒竞 科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 上海儒竞科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海儒竞科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-028 上海儒竞科技股份有限公司 （1）《提名卜卫女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《提名崔扬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，本次会议由监事会主席于子忠先生召集并主持，公司董事会秘书厉昊 超列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-035 上海儒竞科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海儒竞科技股份有限公司董事会现就提名赵炎为上海儒竞科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为上海儒竞科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过上海儒竞科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： _________________ ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-031 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第一届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三） 下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-026 上海儒竞科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经董事会提名委员会对公司 第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司第一届董事会同意提名雷淮刚先 生、廖原先生、邱海陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名朱 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-032 上海儒竞科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱军生作为上海儒竞科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海儒竞科技股份有限公司董事会提名为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海儒竞科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-025 上海儒竞科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的 董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规 ...

一、第二届监事会监事薪酬（津贴）方案 根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，制定了公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案。 上海儒竞科技股份有限公司 关于监事会监事薪酬（津贴）方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬（津 贴）方案的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-030 （一）适用对象 公司第二届监事会成员。 （二）适用期限 津贴：非职工代表监事及职工代表监事津贴标准为人民币 2.4 万元/年（税前）， 按月平均发放。 （四）其他规定 1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一 由公司代扣代缴。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴） 发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。 自公司第二届监事会监事正式任职当月起至实际任期届满为止。 （ ...

上海儒竞科技股份有限公司 关于第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第一届董事会第十七次会议，审议了《关于公司第二届董事会董事、高级管理 人员薪酬（津贴）方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，经董 事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪 酬水平，制定了公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-027 3、高级管理人员 1 （一）适用对象 公司第二届董事会董事、高级管理人员 （二）适用期限 自公司第二届董事会董事、高级管理人员正式任职当月起至实际任期届满为 止。 （三）薪酬（津贴）标准及发放方法 1、独立董事 独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年（税前），按月平均发放。 2、非独立董事 公司非独 ...