证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-002 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数董事推举雷淮刚先生主持，雷淮刚 先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会董事成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事雷 淮刚先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-006 上海儒竞科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召 开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司香港瑞盛國際集團有 限公司（以下简称"香港瑞盛"）向其供应商采购商品产生的应付账款及向其客 户销售商品履约信用提供连带责任担保，担保额度为人民币 7000 万元，具体情 况如下表所示。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起十二个月 内，在上述期限内担保金额可滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《融资与对外 担保制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 为提高上述担保事项涉及业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在授 权期限内与相关方在上述担保额度范围内协 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-001 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 1 德恒上海律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 02G20230244-00002 号 致：上海儒竞科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海儒竞科技股份有限公司（以下或称"公 司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 1 月 10 日下午 14：30 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开 本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（ ...

谭守艳女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-005 上海儒竞科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有 关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职 工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 1 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通 过投票表决，选举谭守艳女士为公司第二届监事会职工代表监事。（简历详见附 件） 截至本公告披露日，谭守艳女士未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等所规定的不得担任上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-004 上海儒竞科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级 管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期届满，公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选 举产生了第二届监事会职工代表监事，公司于 2024 年 1 月 10 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代 表监事。 2024 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表及选举 监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 董事长：雷淮刚先生 非独立董事：雷淮刚 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》，于 2023 年 12 月 22 日对儒竞科技到场 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其 他相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促 其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 | 12 | 月 | 22 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 儒竞科技会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作 | | | | | | 培训讲师 | 宋轩宇 | | | | | | 参加培训人员 | | | | | 公司控股股东 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-036 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 特此公告。 上海儒竞科技股份有限公司董事会 更正后： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日： 2024 年 1 月 3 日（星期三） 除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提 高信息披露质量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在公 司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2023-031）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相 关内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日： 2023 年 1 月 3 日（星期三） 2023 年 12 月 26 日 1 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-037 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第一届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三） 下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-029 上海儒竞科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第 一届监事会同意提名卜卫女士、崔扬先生为第二届监事会非职工代表监事候选人， 公司第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历资料 详见附件） 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 ...