作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李荻辉：女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团 委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长 ， 湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、 监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管 理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份 有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品集团股份有限公司 ...

湖南崇德科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上市公司独立董事履职指引》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下 简称"内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

湖南崇德科技股份有限公司 章程 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024- 013 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-017 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南崇德科技股份有限公司董事会现就提名 谢丽彬先生为湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖 南崇德科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-016 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南崇德科技股份有限公司董事会现就提名 周文先生为湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 崇德科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-005 2024 年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2024年度市场营销和经营计划，以经审计的2023 年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2024 年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化； 湖南崇德科技股份有限公司 三、2024 年度主要财务预算指标 1 1、2024年营业收入： ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委 员会审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为 公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2024年2月2日，审计委员会通过电话会议的方式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审 计范围、审计人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 审计委员会成员听取了天健所关于公司年报审计要点、关键审计事项、审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-006 湖南崇德科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联方 | 主要交 | 交易 | 预计 2024 年 | 2024 年 1-3 | 2023 年发 | | 类别 | | 易内容 | 定价 | 发生金额 | 月发生额 | 生金额 | | | | | 原则 | | | | | 向关联人 | 斯凯孚（中国） | 货物采 | 参考市 | 11,200.00 | 1,330.23 | 8,699.89 | | 采购商品 | 销售有限公司 | 购 | 场价格 | | | | ...