中集安瑞环科技股份有限公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"本公司"）拟首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票并在创业板上市。本公司现就《中集安瑞环科技股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市招股说明书》（以 下简称"招股说明书"）有关事宜承诺如下： 一、本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司 及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 二、如中国证券监督管理委员会认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投 资者损失，能够证明本公司没有过错的除外。 特此承诺。 （以下无正文，下接签字盖章页） （此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函》之签字盖章页） 中集安瑞环科技股份有限公司 季国祥 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 的承诺函 法定代表人：______________ 年 月 日 中信证券股份有限公司关于为 中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份锁定期的承诺 | 1-17 | | 2 | 关于持股意向和减持意向的承诺 | 18-29 | | 3 | 关于上市后三年内稳定股价的承诺 | 30-42 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份购回的承诺 | 43-52 | | 5 | 关于摊薄即期回报填补措施的承诺函 | 53-66 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 67-91 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 92-105 | | 8 | 关于未履行承诺事项的约束措施的承诺 | 106-122 | 关于所持股份锁定期的承诺函 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"中集安瑞环科")拟首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中国证监会关于进一步推进新股 发行体制改革的意见》的有关规定,本公司作为中集安瑞环科的控股股东,现就 所持中集安瑞环科股份的锁定事宜,承诺如下: 一、自中集安瑞环科首次公开发行人 ...

关于中集安瑞环科技股份有限公司 损益的鉴证报告 最近三年 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-2-5-1 ca la . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 057 ...

关于中集安瑞坂 内部 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qiarjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统—ik修亚公 您可使用手机"扫一扫"或进入 会计师往 3-2-4-1 报告编码:浙233R6A r i 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 3 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A-1JDC Times Building, No. 6 Xinye Road, Oranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-86579000 录 II | 一、审阅报告 | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | 三、财务报表附注 | 15-143 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Noors 5–8–12 and 23, Block All ...

截至本文件签署日，南通环科的基本情况如下： | 项目 | 具体情况 | | --- | --- | | 企业名称 | 中集环境服务有限公司 | | 曾用名 | 中集环境科技有限公司 | | 出资金额 | 5,142.60 万元 | | 入股时间 | 2020 年 8 月 28 日 | | 控股股东 | 发行人 | | 股权结构 | 公司持股 90.6568%、南通业恒持股 9.3432% | | 主营业务 | 环保装备的研发、制造及销售；环境工程污染治理 | 2、中集绿建 中集安瑞环科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本文件签署日，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）共拥有 7 家境内控股子公司、3 家境外控股子公司及 2 家参股公司，发 行人各子公司最近一年的收入、利润、总资产、净资产中任何一项均未占合并报 表的比例超过 10%，均非重要子公司且对公司没有重大影响。具体情况如下： 一、境内控股子公司 截至本文件签署日，公司共拥有 7 家境内控股子公司。境内子公司按功能定 位分为环保业务子公司、堆场业务子公司等，各子公司基本情况如下： 1、南通环科 截至本文件签署 ...

其中审计委员会负责公司审计相关事宜，提名委员会负责选拔公司董事和高 级管理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级管理人员的薪酬政策与方案， 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 截至本说明出具日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会的人员构成具体如下： 中集安瑞环科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬 与考核四个专门委员会。2020 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会 2020 年第 一次会议，审议通过了《审计委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《提名委 员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》（以下合称"工作规则"）。 公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《工作规则》等履行职责，强化了公司董事会的决策 功能，进一步完善了公司的治理结构。 （此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 中集安瑞环科技股份有限公司 年 月 日 2 | ...

中集安瑞环科技股份有限公司 本次会议由杨晓虎主持,形成决议如下: 一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%; 三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票募集资金用途的议案》。 赞成票 510,000,000 股,反对票 0 股,并权票 0 股;赞成票占有效表决权 总数的 100%。 2021 年第二次临时股东大会决议 中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称"股份公司")2021年第二次临时股 东大会于 2021 年 5 月 31 日在股份公司会议室召开。出席会议的股东应到 3 人, 实到 3人,代表股份 510,000,000 股,占股份公司总股本的 100%,本 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）本次发行募集资金的预计总量 本次拟向社会公开发行 9,000.00 万股股票。最终募集资金总量根据实际发行 股数和询价情况予以确定。 （二）项目投资进度安排及运用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序 投资于罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高 端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数 字化运营升级项目和补充流动资金，具体项目及投资金额、使用安排如下： （三）募集资金管理制度 《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过，该制度的 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 46,685.87 41,200.00 1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 36,200.55 36,200.00 1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00 2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00 2-1 修箱车间原厂维修和 ...