页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于中集安瑞环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 3-6 关于中集安瑞环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人袁新文作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，恪尽职守，切实履行独立董事的职责和义务，积极出席公司2024年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司和全体股东的利益，对公司治 理机制的不断完善起到了良好的促进作用。现将本人2024年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人袁新文，1962年11月生，中国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务会 计专业学士、厦门大学会计学硕士。1982年8月至1984年8月任福建龙岩财经学校 教师；1986年8月至2022年11月历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教 授；2013年7月至2017年5月挂职福建商业高等专科学校校长；2017年5月至2019 年9月挂职福建 ...

2024年度独立董事述职报告 中集安瑞环科技股份有限公司 本人周语菡作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司 的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2024年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人周语菡，1968年10月生，中国香港永久居民，先后就读于中国人民大学 会计系（本科毕业获经济学学士学位）、美国加州州立大学索诺马分校（获工商 管理硕士学位）。2002年3月至2005年9月以及2008年3月至2014年9月任招商局中 国基金有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0133）执行董事；2002年2 月至2005年7月以及2008年2月至2014年5月任招商局中国投资管理有限公司董事 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中集环科 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中集环科经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，由主承 销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股， ...

中集安瑞环科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025年3月22日 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事李士龙先生、袁新文先 生、周语菡女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事李士龙 先生、袁新文先生、周语菡女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中集安瑞环科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及配套指引的规定和其他控制监管要求，我们对中集安瑞环科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就 内部控制设计和实施中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立 的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营 ...

2024年度监事会工作报告 中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公 司召开的董事会、股东（大）会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、 重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将2024年度监 事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要 求，充分发挥监事会的决策作用，共召开6次监事会会议，监事会报告期内审议 的议案均获得通过，情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 第二次会议 | 2024年1 月17日 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》 | | | | 《关于远期结售汇和外汇期 ...

1、罐式集装箱业务保持发展韧性 中集安瑞环科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规 定和要求，积极落实股东（大）会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项 业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，面对复杂多变的国际环境，公司始终坚持高质量发展主线，大力发 展新质生产力，通过推进智能制造、数字化升级等举措，实现稳中求进，在新形 势下夯实长期竞争力。2024年度，公司着力于智能、绿色发展主题，以卓越运营 为抓手，持续推行数字化转型升级、罐箱柔性绿色智能工厂建设，被工信部授予 首批国家级卓越级智能工厂；将绿色发展理念贯穿于企业发展的各个环节，响应 客户环保关切，推动制造业绿色转型，被工信部评为国家级绿色工厂；凭借完善 的内部控制体系、稳健的财务状况、良好的守法记录以及高效的安全管理措施， 顺利通 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...