国泰海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中 仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公司首次向社会公 开发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行 价格为 11.88 元，募集资金总额为人民币 712,918,800.00 元，扣除发行 ...

中仑新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金及资源占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及其关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联方 占用资金及资源的长效机制，杜绝上述资金、资源的占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中仑 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》 ...

中仑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈维涛） 各位股东及股东代表： 本人（沈维涛）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作细则》相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并作为召集人多次组织召开独立董事专门委 员会和提名委员会会议，审议公司重大事项，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年工作情况 做简要汇报。 一、基本情况 本人沈维涛，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1984 年 8 月至今，先后担任厦门大学经济学院助教、讲师，厦门大 学工商管理学院 ...

中仑新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善中仑新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提升经营管理效益，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司 利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小 ...

2024 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《管理办法》等法律法规、规 范性文件对第六条规定独立董事的独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 中仑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭宝华） 各位股东及股东代表： 本人（郭宝华）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《独立董事工作细则》相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并作为召集人多次 组织召开独立董事专门委员会和提名委员会会议，审议公司重大事项，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度工作情况做简要汇报。 一、基本情况 本人郭宝华，1963 年 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-015 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议了《关于 2025 年 度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度和担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度向金融机 构申请综合授信总额最高不超过人民币 60 亿元，有效期自董事会审议通过之日 起 12 个月内，授信额度在期限内可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经 营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，2025 年度公司及全 资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为 9 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-006 中仑新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的规范性文件进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-017 中仑新材料股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备，是 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报 表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、商誉等资产进行了减 值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、商誉的减值可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等。 具体情况如下： 单位：元 （一）2024 年度公司计提应收款项坏账准备 1,964,074.31 元，其中：应收 账款坏账准备 1,780,738.43 元，其他应收款坏账准备 183,335.88 元。应收账 款、应收款项融资、其他应收款、应 ...