证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-027 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟 设立全资子公司的议案》。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟 以自有资金不超过 50 万港币在中国香港地区投资设立全资子公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得由香港特 别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》， 相关登记信息如下： 公司名称：超研科技（香港）有限公司 英文名称：SIUI-TECH(HK)CO LIMITED 注册地址：RM 2303,23/F TUNG CHIU COMM CTR 193 LOCKHART RD ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.0700 | 42.86 | - | | 每股净资产（元） | 3.02 | 0 | 0 | - | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0 | 0 | - | | 每股未分配利润(元) | 1.13 | | 0 | - | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.98 | 0.76 | 28.95 | - | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.27 | 44.44 | - | | 净资产收益率(%) | 3.43 | 3.61 | -4.99 | - | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 263.52万股，累计占流通股比： 4.82%，较上期变化： 263.52万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《汕头市超声仪器研究所股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务，保管董事会印章。公司 设证券事务部负责协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡飙） 本人（蔡飙）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡飙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，本科 学历，律师。曾任职于汕头海洋（集团）公司、汕头海洋投资有限公司、香 港 SOE 投资发展集团有限公司、汕头市依明投资有限公司、广东海鸿律师事 务所、国信信扬（汕头）律师事务所、拉芳家化股份有限公司等。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任广东邦企律师事务所律师，兼任超研股 份独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东润科生物工 程股份有限公司独立董事、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑慕强） 本人（郑慕强）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑慕强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生， 博士研究生学历，经济学教授、硕士生导师。2011 年 7 月至今，任教于汕头 大学。曾任南洋理工大学产业经济专业访问学者、深圳海元国际物流股份有 限公司董事。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任汕头大学创业学 院院长，兼任超研股份独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广 东汕头超声电子股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务，与超研股 份及其主要股东不 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第七条 公司为他人提供担保，必须经董事会审议通过，属于下列情形之一 的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司 提供的担保视为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应当按照 公司章程规定的权限，行使对外担保权。 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》和《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 章 程 2025年4月 1 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | | 高级管理人员 35 | | 第二节 | | 履职评价与薪酬 37 | | 第七章 | 监 事 | 会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 ...

第二条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 出售此类资产）； 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程认定的其他交易。 第三条 公司下列活动不属于本制度第二条规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 重大交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大交易决策程序，建立系统完善的决策机制，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

本人（姚明安）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚明安） 本人姚明安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，硕 士研究生学历，会计学教授。1990 年 7 月至 2024 年 6 月，任教于汕头大学。 曾任汕头市汕大会计师事务所注册会计师、深圳市同人会计师事务所注册会 计师、汕头大学资产经营管理有限公司监事、汕头市百川智能科技有限公司 监事、汕头大学出版社有限公司监事、黑牛食品股份有限公司独立董事、金 发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立 董事、广东天际电器股份有限公司独立董事、广东邦宝益智玩具股份有限公 司独立董事、广东金光高科股份有限公司独立董事、众业达电气股份 ...