科润智控:董事会专门委员会议事规则

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-149 科润智能控制股份有限公司董事会专门委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为提升科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及《科润智能控制股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限 行使职权。 第三条 专门委员会及其成员应认真履行法律、法规、 ...