证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-062 科润智能控制股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-041）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042），为方便广 大投资者更全面深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（周 四）15:00 ...

[Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 证券研究报告·公司点评报告·电力设备 科润智控（834062） 证券分析师 朱洁羽 2024 年报&2025 一季报点评：25 年变压器需 求旺盛，公司业绩有望高增 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1,004 | 1,348 | 1,840 | 2,359 | 2,962 | | 同比（%） | 15.43 | 34.29 | 36.54 | 28.21 | 25.56 | | 归母净利润（百万元） | 73.03 | 42.86 | 84.44 | 123.08 | 168.03 | | 同比（%） | 26.47 | (41.31) | 97.00 | 45.76 | 36.53 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.39 | 0.23 | 0.45 | 0.66 | 0.90 | | P/E（现价&最新摊薄） | 22. ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-061 科润智能控制股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票中止审核。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 5 月 8 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DG2024050002）， 并在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京 证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-056）及相关申报稿。 2024 年 5 月 21 日，公司收到北交所下发的《关于科润智能控制股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-037 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 利益和广大股东权益出发，认真 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-036 科润智能控制股份有限公司 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面和电话方式 发出 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决 议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司生产经营计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-046 科润智能控制股份有限公司 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 186,586,277 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,597,588.31 元。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年 年度权益分派预案的议案》，公司本次权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度 ...

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-053 4、2023 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事 对此发表了同意的独立意见。公司监事会对 2023 年股权激励计划授予事项进行 了核查并发表了同意的意见。 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的相关规定，公司拟注销 2023 年股权激励计划部分股票期 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-054 科润智能控制股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激励计 划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件已成就。现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、本次担保的具体情况 根据公司整体发展规划，为满足子公司经营和发展需要，公司预计 2025 年 度拟为下属子公司融资提供合计不超过人民币 40,000 万元的额度担保，具体情 况如下： | 被担保人 | 预计担保额度 | | --- | --- | | 科润智能控制（安徽）有限责任公司 | 20,000 万元 | | 浙江科润智慧新能源有限公司 | 5,000 万元 | | 科润供应链管理（江山）有限公司 | 万元 5,000 | | 遂川县科润新能源科技有限公司 | 5,000 万元 | | 湖南创业德力电气有限公司 | 5,000 万元 | 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，对科润智控履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 ...