目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8270 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科润 智控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科润智控公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权、解除限售及部分股票期权注销相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 科润智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 天健审〔2025〕8271 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的科润智控公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-039 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，并结合公司现任独立董事潘自强先生、冯震远先 生、刘杰先生出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 科润智能控制股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-040 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-038 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次 ...

2025 年第一季度报告 1 科润智能控制股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科润智控 证券代码 : 834062 公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

科润智控 834062 科润智能控制股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） （如有） 2024 1 可视化年报 2 公司年度大事记 2024 年 1 月，科润智控节能型变压器智能工 厂入选 2023 年省级智能工厂名单。 2024 年 2 月，公司荣获衢州市长特别奖—— 跨越发展奖，并荣获三项 2023 年度江山市政府特 别奖：杰出贡献奖、投资贡献奖、企业上台阶奖。 2024 年 4 月，公司获 2 项发明专利："一种 美式光伏箱式变电站箱体"和"一种新型电力变压 器底座消音器结构"。 2024 年 5 月，公司产品"智能化欧式箱变" 入选 2023 年度"浙江制造精品"名单。 2024 年 7 月和 9 月，公司先后再获 2 项发明 专利："一种变压器油位计"和"一种新型预制舱电 缆连接结构"。 2024 年 9 月，公司荣获全国模范职工之家称 号。 2024 年 10 月，公司入选国家样板企业培育 库企业名单。 致股东信：2025，迎难而上，共启新程 尊敬的各位股东： 二、推进产能扩张，推动智能提效 2024 年，随着公司年产 500 万 kVA 节能型变压器生产线建设项目的达产和黄山子公司新能源智 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-034 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 78,581,029 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的 ...