科润智控:对外投资管理制度

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-144 科润智能控制股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的 规定，结合《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公 司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行 ...