机科股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 根据北京证券交易所相关规定和要求，公司编制了 2023 年 1-9 月财务报表， 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告，具体 1.会议召开时间：2023 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议 ...