中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 性关联交易事项、募集资金存放与使用情况、公司调 整募投项目实施地点、实施主体和投资额度等事项进 | | | 行了核查并发表了专项核查意见。 | | 7.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 元 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 元 | 不适用 | | 3.公司股东会、董事会运作 | 元 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 元 | 不适用 | | 7.对外担保 | 元 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 元 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务 | 元 | 不适用 | | 资助、套期保值等) | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 年 度 股 东 会 的 北京大成律师事务所 法 律 意 见 书 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 096 号 大成证字〔2025〕第 096 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-055 机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事 会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东 会的议案》。2025年4月28日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2025-051)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议 召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议 ...

机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-054 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 √业绩说明会 □媒体采访 问题一、请问公司在研发投入上有没有进一步提高的计划，如果有，重点 研发方向是什么？ 公司是科研院所转制而来的企业。在科技创新方面，公司始终坚守创新初心， 努力提升自主创新能力，发挥"专精特新"优势，当好科技创新国家队。公司近 年来持续加大研发投入，组建专项创新团队，集中资金突破重点项目和技术，就 国家、行业重大技术的发展情况多次进行研究和跟踪，以智能制造为抓手，多方 面激发科技创新动能，勇当 ...

机科发展科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-053 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事长：吴进军先生 公司财务负责人、董事会秘 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-051 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-029 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议暨 2024 年年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年 度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-031）。 会议应 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-028 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 披露公司 20 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-038 机科发展科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发 展规划和业务模式对资金的需求等因素，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分 派》，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益 分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,199,545.16 元，母公司未分配利润为 86,849,997.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,480,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。 ...

机科发展科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-77 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District. Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA4B0185 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东: 一、审计 ...