机科发展科技有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025B JAA4B0184 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东: 2024 年度 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 官永中和会计师事务所 8 号官华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 关于机科发展科技股份有限公司股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了机科发展科技股份有限公司(以下简称 "机科股份公司")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益 ...

机科发展科技股份有限公司 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No.8. Chaoyangmen Be Dongcheng District, Beiji 联系申话· 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA4B0188 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司董事会: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是机科股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

机科发展科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified nublic a 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beiling 100027 P R China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA4B0186 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称机科股份公司)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 机科股份公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-036 本人赵杰作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行 职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵杰已离职） 本人自担任公司第七届董事会审计委员会委员以来，本人认真履行职责，严 格行使董事会审计委员会职权，2024年度共参加2次董事会审计委员会会议，对 公司内外部审计工作、财务会计报告等相关议案进行了审议，并同意将有关议案 提交 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-034 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李冬茹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李冬茹作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、履职工作主要情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-033 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鞠恩民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人鞠恩民作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： | | 会议届次 | | 参会日期 | 参会方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届董 事会审计 委员会第 | 2024 月 31 | 年 7 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-037 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江轩宇已离职） （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 本人自担任公司第七届董事会审计委员会主任委员以来，本人认真履行职 责，严格行使董事会审计委员会职权，2024年度共参加2次董事会审计委员会会 议，对公司内外部审计工作、财务会计报告等相关议案进行了审议，并同意将有 关议案提交董事会审议。具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人江轩宇作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-035 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董明志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人董明志作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、履职工作主要情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共出席及 授权他人出席6次董事会会议、1次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相 关法律和制度的规定 ...

1 机科股份 证券代码 : 835579 机科发展科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 | 1-3 | 月） | （2024 年 | 1-3 | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | 76,497,832.44 | | | 81,756,030.24 | | | | -6.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,478,610.22 | | | 7,921,939.01 | | | | -43.47% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 3,927,011.24 | ...

1 2024 机科股份 835579 机科发展科技股份有限公司 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 图 片 （如有） 事 件 描述 （或）致投资者的信 图 片 （如有） 事 件 描述 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 35 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 39 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 46 | | 第九节 | 行业信息 53 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 54 | | 第十一节 | 财务会计报告 62 | | 第十二节 | 备查文件目录 152 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 ...