证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开第 八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第 八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集 资金专户的议案》，该事项提交于2025年2月10日召开的2025年第二次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告》（公告编号： 2025-008）。 二、工商登记情况 公司已完成全资子公司的设立及工商登记手续，并取得北京市怀柔区市场监 督管理局核发的营业执照。 登记情况如下： 公司名称：中机机科（北京）智能技术有限公司 机科发展科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2025年2月1 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 大成证字〔2025〕第 018 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 018 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-016 机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 2025 年 1 月 24 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2025-012)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会 议召开方式、出席对象、会议地点 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-005 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 董事白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-006 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对机科股份履行持续 督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 机科股份预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-12 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 异较大的原因 | | | | | 生金额 | （如有） | | 购买原材料、燃 | 采购商品，接受 | | | 根据 2025 年度 | | 料和动力、接受 | ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为机科 发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对机科股份履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对机科股份拟使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-010 机科发展科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立全资子公司中机机 科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具体以工商行政管理部门登记为准）， 为满足该公司的业务发展需要，拟以自有资金向其提供金额不超过人民币2.5亿 元的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：中机机科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具体以工 商行政管理部门登记为准） 2、借款金额：根据全资子公司实际经营需求提供不超过人民币2.5亿元的借 款 3、借款方式：直接向全资子公司借款或通过银行委托贷款的方式 4、借款期限：根据全资子公司的运营情况商定 5、还款期限：根据全资子公司的运营情况商定 6、资金使用费：2.13% 7、资金用途：为全资子公司经营及募投项目建设提供资金支持 二、接受借款对象的基本情况 1、公司名称：中机机科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具体 ...

机科发展科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-008 一、对外投资概述 （一）基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募 投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项 目实施主体，该事项于 2025 年 1 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次 会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，该事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用部 分募集资金在北京市怀柔区 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-007 机科发展科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年11月22日，机科发展科技股份有限公司发行普通股31,200,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总 额为 249,600,000.00 元，实际募集资金净额为 235,042,824.21 元，到账时间为 2023 年 11 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 37,430,200.94 元，到账时间为 2024 年 1 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | ...