证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-009 机科发展科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购商品，接受服务 | 8,200,000.00 | | 432,161.38 | 根据 2025 | 年度业务发 | | 燃料和动力、 | | | | | 展需要预计 | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品，提供服务 | 28,000,000.00 | | 12,916,344.41 | 根据 2025 | 年度 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-012 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 9 日 15:00—2025 年 2 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-015 机科发展科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 为满足募集资金现金管理需要，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别在交通银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北 京双榆树支行、平安银行北京中关村支行新开立了募集资金购买现金管理产品专 用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用 结算账户的公告》（公告编号：2024-023）。 二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况 鉴于公司在交通银行股份有限公司北京亚运村支行购买的现金管理产品已 到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募集资金管理制度》的相 关规定，公司存放于该账户的现金管理本金及累积收益在返回公司募集资金专项 账户 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-011 机科发展科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司（含子公司）计划使用部分闲置自有资金进行现金管理。 投资的产品须符合以下条件： 1.大额存单、通知存款、结构性存款等可以保障投资本金安全的产品； 2.流动性好。 2025 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大 会审议。 三、 风险分析及风控措施 （二） 现金管理金额和资金来源 公司（含子公司）根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及 资金安全的情况下，计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有 ...

二、本期业绩重大变化的主要原因 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-004 机科发展科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上 1、受客户整体规划及项目执行进度影响，公司部分项目执行周期延长，营 业收入有所下降，使得利润减少。 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 归属于上市 公司 股东的净利润 930.00～1,200.00 4,112.74 -77.39%～-70.82% 2、受市场竞争影响，部分项目毛利率有所下降，使得利润减少。 三、风险提示 本次 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-002 机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年 12 月 25 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号：2024-162)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、 会议召开方式、出席对象、会议 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 005 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 005 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大 ...

机科发展科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-155 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议 案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设 ...

机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议 案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-156 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定《机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-157 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 董事会战略与可持续发展委员会职责权限并修订相关制度的议案》，本制度无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定《机科 发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（以下简称"本 细则 ...