冠城大通:冠城大通第十一届董事会第五十二次会议决议的公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-013 冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第五十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届董事会第五十二次会议于 2024 年 3 月 29 日以电话、电 子邮件发出会议通知，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，部分董事以视频 方式参会。 （三）本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司监事及公司高级管理人员列 席本次会议。 1、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告及 2024 年经营计划》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、董事会会议议案内容及审议情况 3.1 审议通过《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.2 审议通过《独立董事吴清池先生 20 ...