2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年六月十六日 2025 年第二次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》 | 3 | | 二、《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 | 6 | １ 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 1、《关于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始 2、《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本 ...

2024 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二五年六月二十七日 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、报告、审议本次股东大会相关议案 | | 4 | | （一）审议《公司 2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | （二）审议《公司 2024 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | （三）审议《公司 2024 | 年度报告全文及摘要》 | 12 | | （四）审议《公司 2024 | 年度财务决算报告》 | 13 | | （五）审议《公司 2024 | 年度利润分配预案》 | 16 | | （六）审议《关于公司 2024 | 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》 | 17 | | 度财务及内部控制审计机构的议案》 | | 18 | | 二、听取《独立董事 2024 | 年度述职报告》 | 21 | | （一）独立董事陈玲女士 | 年度述职报告 2024 | 22 | | （二）独立董事吴清池先生 | 2024 年度述职报告 | 25 | | （三）独立董事张白先生 | 年度述职报告 2024 | 29 | | （四）独立董事周到先生 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-028 冠城大通新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 法律意见书 编号：（2025）大成榕律字第 407 号 北京大成（福州）律师事务所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城新材 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠城 大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 （一）本次股东大会的召集程 ...

冠城大通新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-027 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,160,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 2.51 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号 ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 编号：（2025）大成榕律字第 407 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城新材 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-026 冠城大通新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-025 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第五十一次（临时）会议，审 议通过《关于公司为北京海科建借款提供担保的议案》，同意公司为北京海淀科 技园建设股份有限公司向浙商银行股份有限公司北京分行借款提供最高限额不 超过人民币 38,500 万元的担保。具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。公司目前已对前 述借款提供最高限额不超过人民币 28,500 万元的担保，鉴于该笔授信到期已不 再提款，本次取消已审批但未使用的担保额度 10,000 万元。 公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》，同意公司为下属控股公司北京 德成置地房地产开发有限公司（以下简称"德成置地"）向北京银行股份有限公 司（以下简称"北京银行"）申请的最高限额不超过 100,000 万元的借款提供担 保。具体详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-024 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十四次（临时）会议于 2025 年 5 月 28 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，相关高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于取消前期部分已审批未使用担保额度的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1、《 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-023 冠城大通新材料股份有限公司关于控股股东部分股 份拟被司法强制执行的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 | STARLEX | 9,154,370 | 0.66% | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | LIMITED | | | | | | 合计 | 515,722,368 | 37.06% | 16,896,508 | 1.21% | 截至本公告披露日，丰榕投资持有公司 506,567,998 股股份，占公司总股本 的 36.40%，其中处于冻结状态的股份为 16,896,508 股。福州市鼓楼区人民法院 将于近期对丰榕投资持有的公司 16,896,508 股无限售流通股及孳息进行司法强 制执行处置。丰榕投资持有公司股份来源于受让其他公司持有的本公司股份、二 级市场买入、可转债转股等多种形式，公司无法确定本次处置股份具体来源，处 置时间由福州市鼓楼区人 ...