证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-022 冠城大通新材料股份有限公司关于公司实际控制人 收到行政处罚事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"、原简称"冠城大通"）实 际控制人、董事薛黎曦女士于 2024 年 12 月收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0252024004 号）， 因其涉嫌内幕信息公开前建议他人买卖股票、短线交易"冠城大通"，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立 案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的公告（公告编号：临 2024-063）。 近日，公司收到薛黎曦女士通知，其收到中国证监会江西监管局的《行政处 罚事先告知书》（编号：赣处罚字[2025]3 号）（以下简称"《告知书》"）。经查明， 在 2024 年 2 月期间，鉴于资本市场出现较大波动，薛黎曦为稳定股价建议他人 ...

2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年五月三十日 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | | | １ 《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议； 十二、宣布会议结束。 2 2025 年第一次临时股东大会会议材料 《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 经营范围：锂离子电池、充电器、电动汽车电池及系统、储能电 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-018 冠城大通新材料股份有限公司 关于2024年度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日下午15:30-17:00通过"全景路演"网 站（http://rs.p5w.net）以文字互动形式召开2024年度业绩说明会，针对2024年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。现将本次业绩说明会有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于2025年5月7日披露了《冠城大通新材料股份有限公司关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动暨举行2024年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：临2025-017）。 2025年5月14日，公司总裁韩孝捷先生，财务总监李春先生，独立董事周到先生，董事会秘书余坦锋先 生出席了 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-021 冠城大通新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-019 （一）议案名称和表决结果 冠城大通新材料股份有限公司 1、审议通过《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》 第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十三次（临时）会议于 2025 年 5 月 12 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，相关高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） ...

冠城大通新材料股份有限公司 关于为控股子公司冠城瑞闽提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人福建冠城瑞闽新能源 科技有限公司（以下简称"冠城瑞闽"）为冠城大通新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：债务本金 16,800 万元及重 组宽限补偿金、附条件减免的债务、违约金、损害赔偿金以及为实现主债权而发 生的费用（如有）等。目前公司（含下属控股公司）实际为冠城瑞闽提供的担保 余额为人民币 16,800 万元。本次担保为前述担保延期，延长期限不超过 12 个月。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 编号：临2025-020 特别风险提示：如董事会会议审议的为下属控股公司提供的担保全额发 生，且现有的担保仍全部继续存续，公司及其控股公司对外提供担保总余额将超 过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。本次公司为冠城瑞闽提供担保为对资 产负债率超过 70%的控股子公司提供担保。敬请投资者充 ...

2025 年 5 月 14 日，公司总裁韩孝捷先生，财务总监李春先生，独立董事周 到先生，董事会秘书余坦锋先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行了互动 交流。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司就本次业绩说明会上投资者关注的公司业务情况、公司治理等问题进行 了答复，投资者可以通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）或上海证券交易 所 E 互动平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对广大投资者 长期以来的关注与支持表示感谢！ 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-018 冠城大通新材料股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日下 午 15:30-17:00 通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）以文字互动形式召开 2024 年度业绩说明会，针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-017 冠城大通新材料股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告。 根据相关规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导，福 建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨举行公司 2024 年度网上业绩说明会， 现将相关事项公告如下： 公司总裁韩孝捷先生、财务总监李春先生、独立董事周到先生、董事会秘书 余坦锋先生，上述人员将在线上以文字互动形式答复投资者问题。 三、投资者参加方式 （ ...

冠城大通新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 冠城大通新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期 | 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 2,531,713,397.03 | 2,410,652,876.89 | 5.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,803,678.88 | 18,676,259 ...

独立董事张白先生 2024 年度述职报告 一、基本情况 本人张白，现任福州大学经济与管理学院教授，注册会计师；兼任中国商业 会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建星云电子股份有限公司独立董事、 福建雪人股份有限公司独立董事；2020年1月至2024年6月任冠城大通新材料股份 有限公司独立董事。 本人在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层 的限制，且任职及兼职情况不影响本人担任公司独立董事的独立性。 二、年度履职概况 1、参加董事会及股东大会会议情况 3、参加董事会各专业委员会情况 报告期内，本人作为第十一届董事会审计委员会、提名委员会委员，根据董 事会各专业委员会《工作细则》等规章制度，参加各专业委员会就公司经营情况 及财务状况、董监高任职资格等重大事项专门会议，并在专业委员会会议上全部 投赞成票，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见。 （1）审计委员会 报告期内，本人为公司第十一届董事会审计委员会委员。 报告期内，本人在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表， 年审注册会计师进场后，协商确定公司本年度财务报告审计工作的具体事项，不 定期地电话联系审计项目负责人，督促审计 ...