公司代码：600067 公司简称：冠城新材 冠城大通新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 冠城大通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-010 冠城大通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务及内部控制审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同意，立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公 ...

冠城大通新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调 整，对可比期间的财务报表进行相应调整，具体影响如下： | 受影响的 | 2023 | 年度(合并) | | 2023 | 公司) | 年度(母 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财务报表 | | | | 调 | 调 | 影 | | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响数 | 整 | 整 | 响 | | | | | | | 前 | 后 | | 数 | | 营业成本 | 8,623,482,135.35 | 8,624,126,422.47 | 644,287.12 | 0 | 0 | 0 | | | 销售费用 | 179,391,360.60 | 178,747,073.48 | -644,287.12 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-008 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，部分监事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开会议，部分董事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。 （四）本次会议由董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-007 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告及 2025 年经营计划》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案应 ...

冠城大通新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600067 公司简称：冠城新材 冠城大通新材料股份有限公司 600067 2024 年年度报告 1 / 232 冠城大通新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩孝煌、主管会计工作负责人李春及会计机构负责人（会计主管人员）郑心亭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表归属于上市公司股东 的净利润-667,337,602.09元；2024年母公司实现净利润-4,280,911.93元，加上年初未分配利润 3,557,480,744.74元，2024年末可供投资者分配的利润为3,553,199,832.81元。 公司 ...

冠城大通新材料股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0834 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 报告编码:津25TR3 目 录 | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 1-6 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0834 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新材)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

冠城大通新材料股份有限公司 拟出售资产不构成重大资产重组 专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0236 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 9.cnof.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 目 录 一、 关于《冠城大通新材料股份有限公司拟出售资产不构成重大资产 重组》的专项审核报告 1—3 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于《冠城大通新材料股份有限公司拟出售资产不构成重大 资产重组》的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0236 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新材)拟将其持有的股权进行 转让,我们就其拟出售资产的交易是否构成重大资产重组进行专项审核,并发表 专项审核意见。 冠城新材拟将其持有的以下12 家 ...

冠城大通新材料股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0833 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mol.ov.cn）"进行在 "在 目 录 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-2 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 3-4 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 5-6 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 7-10 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-98 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计报告 立信中联审字[2025]D-0833 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冠城大通新材料股份有限公司(以下简 ...

冠城大通新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0237 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.ww.cn】"我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:津257W35000 目 录 一、 关于对冠城大通新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项 的专项审计说明 1—2 二、 冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0237 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新材)2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12月 31 ...