本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次 （临时）会议于 2024 年 7 月 23 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期 的议案》 该议案关联董事刘华回避表决，会议应参加表决董事 4 名，实际参加表决董 事 4 名。表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-040 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告 1、《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》 公司第一期员工持股计划将于 2024 年 7 月 27 日到期，基于对公司未来持续 稳定发展的信心及公司 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-039 冠城大通股份有限公司 关于签订先登高科股份转让框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）先登高科位于浙江省湖州市，是一家专业从事各类电磁线的研发、生 产和销售的国家级绿色工厂。若本次交易顺利达成，将有利于增强公司在电磁线 领域综合实力，提高市场占有率，提升行业竞争地位。 （三）本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 （四）本次签署的《股份转让框架协议》仅为框架性协议，各方尚未签订正 式股份转让协议，公司将根据法律法规和《公司章程》有关规定，在签署正式《股 份转让协议》前履行相应的审议程序。 （一）基本信息 （二）股权结构 公司名称 先登高科电气股份有限公司 统一社会信用代码 91330500060571956F 类型 其他股份有限公司（非上市） 成立时间 2013-01-10 注册资本 14,220 万元 注册地址 浙江省湖州市南太湖高新技术产业园外溪路 135 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-038 | 交易时间 | 买入情况 | | | 卖出情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 买入均价 | 买入股数 | 买入金额 | 卖出均价 | 卖出股数 | 卖出金额 | | | 元/股） | 股） | 元） | 元/股） | 股） | 元） | | 2024-7-2 | 1.83 | 2,500 | 4,580.00 | | | | | 2024-7-3 | 1.83 | 300 | 549.00 | | | | | 2024-7-4 | | | | 1.79 | 2,700 | 4,833.00 | | 2024-7-12 | 1.92 | 10,200 | 19,574.00 | | | | | 2024-7-15 | 1.84 | 900 | 1,652.00 | 1.83 | 10,000 | 18,300.00 | | 2024-7-16 | 1.84 | 5,000 | 9,183.00 | | | | | 2024-7-17 | 1.85 | 710 ...

关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-037 冠城大通股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第十二届董事会第二次（临时）会议，审议通 过《关于筹划重大资产出售暨关联交易的议案》。会议关联董事韩孝煌、薛黎曦 回避表决，应参加表决董事 3 名，实际参加表决董事 3 名，表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、交易标的基本情况 本次交易标的为公司房地产开发业务相关的资产和负债，涉及的具体交易标 的范围尚需交易双方进一步协商确定。 三、交易对方的基本情况 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产开发业 务相关资产及负债转让至公司控股股东（或实际控制人指定的关联公 司）。 本次交易拟采用现金支付方式，不涉及发行股份，不影响公司的股权结 构，不会因此导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易的对手方为公司控股股东（或实际控制人指定的关联公司）。 根据《上海证券交 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-036 冠城大通股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2,000 万元到 -3,000 万元。 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-2,800 万元到-3,800 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润 为-2,000 万元到-3,000 万元，将出现亏损。 2、预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,800 万元到-3,800 万元。 （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-827.90 万元，归属于上市公司股东的净利润：-6,541 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-033 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届董事会成员，为便于新一届董事会工作 开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全体董事候选人提前送达了 本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东大会召开结束后，在公司 会议室召开第十二届董事会第一次（临时）会议。 （一）议案名称和表决结果 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1、《关于选举公司董事长的议案》 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 ...

冠城大通股份有限公司 第十二届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-034 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 一、监事会会议召开情况 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届监事会非职工代表监事，与经公司第五 届第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。 为便于新一届监事会工作开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全 体监事候选人提前送达了本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东 大会召开结束后，在公司会议室召开第十二届监事会第一次（临时）会议。部分 监事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。全体与会监事共同推 举韩国建先生主持会议。 二、监事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结 ...

北京大成(福州)律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2023年年度股东大会 法 律 意 见 书 编号:（2024）大成榕律字第 549 号 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(福州)律师事务所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F (350004) 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城大通 2023年年度股东大会法律意见书 北京大成(福州)律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:冠城大通股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求,北京大成(福 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2024-031 冠城大通股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,531,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.76 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和 网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 (三) ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-035 冠城大通股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十二届董事会、监事会成员。同日，公司召 开第十二届董事会第一次 临时）会议、第十二届监事会第一次 临时）会议， 选举产生了公司第十二届董事会董事长、各专门委员会成员、第十二届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下： 一、董事会换届选举情况 一）董事选举情况 公司于 2024 年 6 月 27 日以现场和网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年年度股东大会，审议通过了（ 关于董事会换届选举董事（ 不含独立董事）的议 案》 关于董事会换届选举独立董事的议案》 关于监事会换届选举监事的议案》， 选举韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士担任公司第十二届董事会非独立董事， 选举周到先生、胡超先生担任公司第十二届董事会独 ...