冠城大通股份有限公司 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-032 鉴于冠城大通股份有限公司第十一届监事会已任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届第一次职工代表 大会，选举葛翠虹女士为公司第十二届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年 年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年。 葛翠虹女士简历详见附件。 特此公告。 附件： 关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告 葛翠虹女士 简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 葛翠虹，女，出生于 1970 年 2 月，本科学历。1993 年 1 月至 1995 年 3 月， 任香港宝福达渔具（福州）有限公司总经理秘书，1996 年 6 月至 2004 年 6 月， 任正大集团福州大福有限公司人事行政部经理兼华南区人力负责人，2005 年 8 月加入冠城大通股份有限公司任人力资源部副总经理，2011 年 5 月至 2023 年 12 月任冠城大通股份有限公司 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 冠城大通股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年6月21日（星期五）下午14:00-15:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-029 冠城大通股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 公司就本次业绩说明会上投资者关注的公司业务情况、公司治理、转型方向 等问题进行了答复，关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行查阅。 公司对广大投资者长期以来的关注与支持表示感谢！ 特此公告。 冠城大通股份有限公司 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日下午 14:00-15:00 在上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开 2023 年度业绩说明会，针对 2023 年度的经营情况与投资者进行互动交流 和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将本 次业绩说明会有关事项公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 13 日披露了《冠城大通股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-024）。 202 ...

2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:00 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到 二、见证律师确认与会人员资格 三、宣布会议开始 会 议 材 料 $$=0=|\exists\exists\exists\exists=+\exists\exists$$ | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、《公司 | 年度董事会工作报告》 | 2023 | 4 | | | 二、《公司 | 年度监事会工作报告》 | 2023 | 10 | | | 三、《独立董事 | 年度述职报告》 | 2023 | 13 | | | 3.01 独立董事陈玲女士 | 年度述职报告 | 2023 | | 14 | | 3.02 独立董事吴清池先生 | 年度述职报告 | 2023 | | 19 | | 3.03 独立董事张白先生 | 年度述职报告 | 20 ...

冠城大通股份有限公司独立董事候选人声明 本人胡超，已充分了解并同意由提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事 会提名为冠城大通股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-026 一、监事会会议召开情况 冠城大通股份有限公司 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三十 次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《冠城大通股份有限公司监事会议事规则》，监事会根据需要召开临时 会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知。 基于本次监事会换届选举监事符合公司治理的相关要求，同意豁免监事会通 知时限，无需提前三日发出本次会议通知及材料。 2、《关于监事会换届选举监事的议案》 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》 表决结 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-028 冠城大通股份有限公司 关于董事会、监事会换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会、监事会已届 满。现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、 董事会换届选举情况 公司第十一届董事会提名韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士为公司第十二 届董事会非独立董事候选人，提名周到先生、胡超先生为公司第十二届独立董事 候选人。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了 审查。公司于 2024 年 6 月 17 日召开第十一届董事会第五十五次（临时）会议， 审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》、《关于董事会换 届选举独立董事的议案》，同意提名上述人员为第十二届董事会董事候选人，任 期三年。 为确保董 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-027 冠城大通股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 3. 临时提案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600067 | 冠城大通 | 2024/6/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：福建丰榕投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 36.40%股份 的股东福建丰榕投资有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与冠城大通股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事会，现提名胡超先生为冠城大通 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任冠城大通股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...