提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与冠城大通股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事会，现提名胡超先生为冠城大通 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任冠城大通股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

冠城大通股份有限公司独立董事候选人声明 本人周到，已充分了解并同意由提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事 会提名为冠城大通股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第五十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-025 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审 ...

冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事会，现提名周到先生为冠城大通 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任冠城大通股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与冠城大通股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-024 冠城大通股份有限公司 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 14 日(星期五)至 06 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600067@gcdt.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的 ...

2023 年年度股东大会 会 议 材 料 $$=0=|\exists\exists\exists\exists=+\pm\exists$$ | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、《公司 2023 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 二、《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 三、《独立董事 2023 | 年度述职报告》 | 13 | | 3.01 独立董事陈玲女士 2023 | 年度述职报告 | 14 | | 3.02 独立董事吴清池先生 | 2023 年度述职报告 | 19 | | 独立董事张白先生 3.03 2023 | 年度述职报告 | 24 | | 四、《公司 2023 | 年度报告全文及摘要》 | 29 | | 五、《公司 2023 | 年度财务决算报告》 | 30 | | 六、《公司 2023 | 年度利润分配预案》 | 33 | | 七、《公司 2024 | 年半年度利润分配的议案》 | 34 | | 八、《关于公司 2023 | 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》 | 35 | | 九、《关于续聘立 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2024-021 冠城大通股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第十一 届董事会第五十次（临时）会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过人民币 3.58 元/ 股（含），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）。2024 年 2 月 20 日，公司披露了《冠城大 通股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见 公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 29 日披 露了首次回购股份情况。具体内容详见公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站上的 ...

冠城大通股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 冠城大通股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 2,410,652,876.89 | | 23.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,676,259.35 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 15,239,93 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-020 在新增贷款后资产负债率不超过 70%时，授权公司总裁决定单笔金额不超 过最近一期经审计净资产的 5%，且全年实际借款发生额不超过人民币 5 亿元的 资金拆入事项。 上述授权期限为自本次董事会批准之日起至公司 2024 年年度董事会召开之 日止。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 关于授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会第五十二次会议审议通过《 关于提 请董事会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》。根据公司经营发展需要， 为提高公司决策效率，董事会同意授权公司董事长、总裁决定下列经营事项： 一、对外投资事项 （1）授权公司董事长根据公司实际经营情况，全权决定与公司主营业务相 关的对外投资，授权金额为董事会批准之日起 12 个月内累计投资金额不超过人 民币 20 亿元。 （2）投资理财：授权公司总裁决定不超过人民币 5 亿元范围内使用闲置自 有资金进行 ...

冠城大通股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0673 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 目 : 录 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-2 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 3-4 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 5-6 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 7-10 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-97 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0673 号 冠城大通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)财务报表,包括 2023 ...