冠城大通:冠城大通第十一届监事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-014 冠城大通股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届监事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 29 日以电话、电 子邮件发出会议通知，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，部分监事以视频 方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 ...