城建发展:城建发展2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-55 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事 长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事李明因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会 ...