抚顺特钢:第八届董事会第九次会议决议公告

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 九次会议于2023 年10月30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 10 月 26 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加 2023 年度日常关联交易预计额度，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2023-049）。 股票代码：600399 股票简 ...