公司认为，一季度净利润亏损主要是受行业竞争加剧影响，公司产销量及产品销售价格均比同期有不同 程度的减少和降低。受市场需求影响，公司已投产的新建项目实际产量低于预期，导致单位产品分摊的 固定成本上升。 按公司所属的特钢行业统计，一季度公司营业收入下降幅度在行业内排名前三，一季度特钢行业内上市 公司多数实现盈利，抚顺特钢为仅有的两家亏损公司之一。 从2024年业绩来看，公司2024年营业收入为84.84亿元，同比下降1.06%，实现净利润1.12亿元，同比下 降69.18%，净利润降幅同样位居行业降幅前列。公司认为，2024年面临的市场形势较为严峻，公司产 品军用领域下游需求有所放缓，民用领域市场需求持续低迷。2024年，公司实现钢产量60.39万吨，同 比减少10.91%；钢材产量44.05万吨，同比减少13.04%。 公司在2024年报中表示，2024年是公司设备建设投产达效的关键年，全年共投产新设备35台，涵盖电炉 产线的非真空感应炉和LF精炼炉、2200t精锻机、高合金小棒线以及若干后部热处理、削磨设备等。针 对新建设备运行管理，从管理流程和标准上为新上设备快速投产并稳定运行提供了坚实保障。但公司在 一季 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-026 抚顺特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率,抚顺特 殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 八届董事会第二十一次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司 吸收合并全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称"欣兴板 材"） ，本次吸收合并完成后，欣兴板材的独立法人资格将被注销， 其全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司 承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于吸收合并全 资子公司的公告》 （临： ...

北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司 法律意见书 需公告的文件一同披露； 不得用作其他任何目的。 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 金诚同达律师事务所 法律意见书 致：抚顺特殊钢股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受抚顺特殊钢股份有限公 司（以下简称"抚顺特钢"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-026 抚顺特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率,抚顺特 殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 八届董事会第二十一次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司 吸收合并全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称"欣兴板 材"），本次吸收合并完成后，欣兴板材的独立法人资格将被注销， 其全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司 承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于吸收合并全 资子公司的公告》（临：20 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：抚顺特殊钢股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受抚顺特殊钢股份有限公 司（以下简称"抚顺特钢"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开 程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-025 抚顺特殊钢股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 646 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 624,535,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.8304 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0635 | 0.0581 | -209.29 | 0.0305 | | 每股净资产（元） | 3.16 | 3.31 | -4.53 | 3.1 | | 每股公积金(元) | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | | 每股未分配利润(元) | 0.93 | 1.05 | -11.43 | 0.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.56 | 20.71 | -15.21 | 20.09 | | 净利润(亿元) | -1.25 | 1.15 | -208.7 | 0.6 | | 净资产收益率(%) | -1.99 | 1.77 | -212.43 | 0.99 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 71997.28万股，累计占流通股比 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-022 监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对因安全环 保改造、技术改造升级，以及因丧失使用功能而停止运行并已拆除的 固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能 够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项 的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 27 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席杜欣先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《公司 2 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-020 二、《关于固定资产处置损失的议案》 为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司在 2025 年第一季度继续对于因安全环保改造、技术改造升级以及因丧 失使用功能而停止运行并已拆除的固定资产进行报废处置。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站披露的《关于固定资产处置损失的公告》（临 2025-021）。 本议案经公司审计委员会事前认可，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 27 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 抚顺特殊钢股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人孙立国、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 1,755,527,992.74 | 2,071,424,997.25 | -15.25 | | 归属于上市公司股东的净 | -125,239,966.89 ...