证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-003 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度业绩预减公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,000.00 万元至 13,000.00 万元，与上年同期相比减少 64.12%至 75.16%。 3、本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：36,233.87 万元，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：35,605.84 万元。 1 ●公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为8,000.00万元至12,000.00万元，与上年同期相比减 少66.30%至77.53%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-001 抚顺特殊钢股份有限公司 关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告 1 三、本次权益变动对公司的影响 东北特钢及沙钢集团受同一实际控制人控制，本次权益变动完成后， 公司第一大股东由东北特钢变更为沙钢集团，实际控制人仍为沈彬先生。本 次权益变动不会引起公司管理层发生变动，也不会对公司治理结构及生产 经营产生重大影响。东北特钢本次抵偿债务所转让的公司股份在转让前处 于质押状态，该部分质押股份随本次转让将被解除，公司实际控制人控制的 东北特钢及一致行动人质押公司股份比例将进一步降低。 重要内容提示： 本次权益变动完成后，公司第一大股东由东北特殊钢集团股份有限 公司变更为江苏沙钢集团有限公司，实际控制人仍为沈彬先生。本次权益变 动不会引起公司管理层发生变动，也不会对公司治理结构及生产经营产生 重大影响。 一、权益变动基本情况 2024 年 1 月 4 日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司 股票简称：抚顺特钢 股票代码：600399 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：江苏沙钢集团有限公司 住所：张家港市锦丰镇 通讯地址：江苏省张家港市锦丰镇永新路沙钢科技大厦 股份变动性质：增加（质押证券处置） 签署日期：二〇二五年一月 1 信息披露义务人声明 | 抚顺特钢、上市公司、公司 | 指 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、沙钢集团 | 指 | 江苏沙钢集团有限公司 | | 东北特钢 | 指 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | | 锦程沙洲 | 指 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 东北特钢将其质押给沙钢集团的抚顺特钢 50,000,000 股 2.54%）过户抵偿给沙钢集 | | | | 流通股股份（占公司总股本的 | | | | 团，用于清偿其欠付沙钢集团的部分逾期债务 | | 报告书、本报告书 | 指 | 抚顺特殊钢股份有限公司简式权益变动报告书 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-055 抚顺特殊钢股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式，以 不高于 8.5 元/股的价格回购公司股份，回购期限为董事会通过本回 购方案之日起 6 个月，预计回购金额为 7,000 万元至 10,000 万元， 资金来源为自有资金或自筹资金，回购股份将用于实施股权激励。具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（临 2024－046）。 公司于 2024 年 11 月 4 日收到中信银行股份有限公司抚顺分行 1 回购方案首次披露日 2024/10/ ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-054 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至 2024 年 11 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 1 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴 效超先生、独立董事兆文军先生。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0644 号 JT&N 金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同 达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有 关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、 出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 为整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高整体 管理效率，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销抚顺鑫朗物业 有限公司（以下简称"鑫朗物业"），并授权公司经营管理层或其授 权人员负责办理相关事宜，具体情况如下： 一、注销子公司的基本情况 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-053 抚顺特殊钢股份有限公司 关于注销子公司的公告 公司名称：抚顺鑫朗物业有限公司 成立日期：2013 年 04 月 03 日 注册资本：人民币 50 万元 住所：抚顺市望花区和平街 法定代表人：王红刚 统一信用代码：91210404064087192E 经营范围：房地产物业管理、房屋维修（凭资质证书经营），建 筑物清洁服务，家政服务，房屋租赁，房改、产权咨询。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东情况：公司持有鑫朗物业 100%股权 近三年经营情况 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-052 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,023 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 630,666,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持会议。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2 / 4 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十八日 1 / 4 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），15 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 会议须知 抚顺特殊钢股份有限公司 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-051 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式，以不 高于 8.5 元/股的价格回购公司股份，回购期限为董事会通过本回购 方案之日起 6 个月，预计回购金额为 7,000 万元（含）至 10,000 万 元（含）,资金来源为自有资金及银行专项借款，回购股份将用于实 施股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （临 2024－046）。 二、回购股份的进展情况 2 回购方案首次披露日 2024/10/31 回购方案实施期限 2024/10/31～2025/4/30 ...