股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-050 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含），不高于人民 币 10,000 万元（含） 回购股份资金来源：自有资金及中信银行股份有限公司抚顺 分行提供的回购股份专项贷款 回购股份用途：用于股权激励 相关风险提示： （一）若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，将导致回购方案无法实施的风险； （二）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法 按计划实施的风险； 1 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份价格：不超过人民币 8.5 元/股 （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管 新规调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-049 抚顺特殊钢股份有限公司 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日 一、股份回购基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式，以 不高于 8.5 元/股的价格回购公司股份，回购期限为董事会通过本回 购方案之日起 6 个月，预计回购金额为 7,000 万元至 10,000 万元, 资金来源为自有或自筹资金，回购股份将用于实施股权激励。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 二、关于回购股份资金来源的说明 公司近日收到中信银行股份有限公司抚顺分行出具的《贷款承诺 函》，根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股 票回购增持再贷款有关事宜的通知》规定，中信银行股 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-048 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 | 一、公司前十大股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | | 9 | 符雅玲 | 13171000 | 0.67 | | 10 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 11434500 | 0. ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------- ...

| 产品名称 | 经营指标 | 2024 年 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 16.47 | | 18.43 | | -10.65 | | 钢 | 销量（万吨） | 16.06 | | 17.93 | | -10.41 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 13,519.33 | | 11,930.86 | | 13.31 | | 工具钢 | 产量（万吨） | 6.45 | | 4.90 | | 31.62 | | | 销量（万吨） | 6.60 | | 4.79 | | 37.85 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,704.25 | | 16,294.93 | | 2.51 | | 不锈钢 | 产量（万吨） | 7.58 | | 7.29 | | 4.03 | | | 销量（万吨） | 7.52 | | 6.98 | | 7.72 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 19,326.36 | | 18,611.90 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-046 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法 按计划实施的风险； （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管 1 回购股份用途：用于股权激励 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份价格：不超过人民币 8.5 元/股 回购股份期限：自董事会审议通过本方案之日起 6 个月 新规调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定 变更或终止回购方案的风险； 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含），不高于人民 币 10,000 万元（含） 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东及一致 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-047 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-045 抚顺特殊钢股份有限公司 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章 程》事项将提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 1 2/3 以上通过。修订后形成的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年十月三十一日 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述及修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场 主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范围规范目录统 一规范经营范围的相关表述，并修订《公司章程》，具体修订内容如下： | 原条款内容 | 修订后条款内 ...

抚顺特殊钢股份有限公司内部控制制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 为加强抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活 动、信息与沟通、内部监督等要素。 公司《内部控制制度》的目的： (一) 遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； (三) 确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； (四) 确保公司行为合法合规、资产安全。 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所 属单位的各种业务和 ...

抚顺特殊钢股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年十月 1 / 43 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...