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抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告
2025-04-11 10:16
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2025-009 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于 2025 年 4 月 1 日召开专门会议,审议通过了《公 司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的 议案》,认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源,获得关 联方在销售、采购业务上支持,保证公司经营和稳定。公司通过这些 日常关联交易能够保证生产经营的正常进行,交易公平、合理,符合 1 公司的整体利益和长远利益,我们同意将该议案提交第八届董事会第 二十次会议审议。 (二)2024 年日常关联交易预计和执行情况 ● 公司 2025 年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 ● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为,不影 响公司独立性,不会造成公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本 ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于继续开展票据池业务的公告
2025-04-11 10:16
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2025-013 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 业务期限:自董事会批准之日起连续十二个月内(或公司 2025 年年度董事会审议通过相关议案时止) 一、票据池业务概述 3、协议金融机构 拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行,具体 合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质 情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。 业务额度:不超过人民币 8 亿元 业务审批权限:经公司第八届董事会第二十次会议审议通过 为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成 本,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》,同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下: 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构 ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于会计政策变更的公告
2025-04-11 10:16
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2025-015 抚顺特殊钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公 司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》,对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公 司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司八届董事会第二十次会议和 八届监事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 (二)变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-11 10:16
抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期,根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 (2023 年 9 月 4 日起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构,公 司对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整,孙立国先生 以及祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员,选举外部董事钱正 先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员,其他董事会 专门委员会委员未作调整。董事会审计委员会人员情况符合相关法 律法规关于人员构成和专业配置的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开 6 次会议,具体如下: (一)2024 年 1 月 11 日,审计委员会召开 2024 年审计委 员会第一次会议,审议《2023 年度固定资产处置损失的议案》《关 于向参股公司增资暨关联交易的议案》以及公司 2023 年度审计计 划、审计工作存在的问题、解决办法等事项; (二)2024 年 3 月 20 日,审计委员会召开 2024 年审计委 员会第二次会议,审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》《2023 年度日常关联 ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-11 10:15
证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2025-017 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号,公司办公楼 110 号会议室 ( ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:第八届监事会第十五次会议决议公告
2025-04-11 10:15
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2025-007 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场方式召开。会议于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体监事,会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名,本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案: 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 三、《公司 2024 年度利润分配方案》 监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章 ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:第八届董事会第二十次会议决议公告
2025-04-11 10:15
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2025-006 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开,会议于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主 持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案: 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2024 年度管理层工作报告》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可,尚需提交股东大会审议。 ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于2024年度利润分配方案的公告
2025-04-11 10:15
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2025-008 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例:A 股每股派发现金红利人民币 0.018 元(含 税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专用账户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 1 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元(含税)。截至本 报 告 披 露 日 , 公 司 总 股 本 1,972,100,000 股 扣 减 公 司 回 购 账 户 10,031,900股后的股本数为1,962,068,100股,以此计算合计拟派发现 金红利35,317,225.80元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配 。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 70,004,764.00元,现金分红和回购金额合计105,321,989.80元,占本年 度归属于上市公司股东净利润的比 ...
抚顺特钢(600399) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-11 10:05
抚顺特殊钢股份有限公司2024 年年度报告 公司代码:600399 公司简称:抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 抚顺特殊钢股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙立国、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人(会计主管人员)吴效超 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经会计师事务所审计,截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,946,892,201.21元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元(含税)。截至本报告披露日 ,公司总股本1,972,100,000股扣减公司回购账户10,031,900股后的股本数为1,962,068,100股, 以此计算合计拟派发现金红利35,31 ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:2024年度内部控制审计报告
2025-04-11 10:03
抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11356-1 号 录 日 内部控制审计报告 -1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是抚顺特钢董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2025]11356-1 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了抚 顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 ...