辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023－074 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次（临时）会议的通知，会 议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了以下事项： 一、关于制定《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案 （详见上海证券交易所网站） 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案 二、关于公司 2024 年度开展商品期货业务的议案 详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开 ...