证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－052 辽宁成大股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告 电子邮箱：lncd@chengda.com.cn 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 近日，邱闯先生参加了上海证券交易所董事会秘书任职培训，并取得了上海证券 交易所董事会秘书任职培训证明。自本公告披露之日起，邱闯先生正式履行董事会秘 书职责。 公司董事会秘书邱闯先生联系方式如下： 电话：0411-82512731 传真：0411-82691187 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邱闯 先生为公司董事会秘书，任期三年。具体内容详见公司披露的《辽宁成大股份有限公 司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2025-022）。 1 ...

辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供的如 下文件： 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁成大股份有限公司 本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证： 1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文 件； 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的， 不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与 正本或原件相符和一致； 2. 公司于20 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-051 辽宁成大股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 512 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 684,240,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.9473 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二 ...

辽宁成大股份有限公司 关于 2024 年度第一期短期融资券到期兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-050 2022 年 5 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银 行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的短期融资券发 行额度。公司 2024 年度第一期短期融资券的发行金额为人民币 6 亿元，期限为 一年，票面利率为 3.2%，票面价格 100 元/百元面值。2024 年度第一期短期融资 券已到期，公司已完成该期短期融资券本息的兑付。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2025 年 5 月 1 日 ...

辽宁成大股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 2,568,668,820.56 | 2,460,529,664.29 | | 4.39 | | 归属于上市公司股东的净利 | 347,390,144.67 | 87,921,268.95 | | 295.12 | | 润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 350,253,144.52 | 78,972,742.44 | | 343.51 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -278,413,328. ...

辽宁成大（600739）公告，2025年第一季度营收为25.69亿元，同比增长4.39%；净利润为3.47亿元，同 比增长295.12%。 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－049 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连 保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大恒润向大连 银行股份有限公司金普新区支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保；担 保金额为 1,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大恒润提供的担保余 额为 0.7 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 27 日与大连银行股份有限公司金普新区支行签订了《最 高额保证合同》，为成大恒润向大连银行股份有限公司金普新区支行申请的综合 授信额度提供连带责任保证担保；担保金额为 1,000 万元。上述担保事项已经公 司第十届董事会第二十五次会议、2023 年年度股 ...

辽宁成大股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A016935 号 辽宁成大股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了辽宁成大股份有限公司（以下简称辽宁成大公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是辽宁成大公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部 ...

（一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生 损害公司利益和股东权益的情况。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－047 辽宁成大股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以 书面方式发出召开第十一届监事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场方式召开并作出决议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下事项： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、公司 2024 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站） 监事会对公司 2024 年年度报告的审核意见如下： （二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－038 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长徐飚先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下事项： 一、公司 2024 年度总裁业务报告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、公司 2024 年度董事会工作报告 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、公司 2024 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站） 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本 ...