证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－042 辽宁成大股份有限公司 关于向广发证券股份有限公司购买理财产品 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财余额最高不超过人民币 12 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此 理财额度可循环使用。 过去 12 个月内，公司（含子公司）与广发证券股份有限公司或其子公司 进行的交易累计金额为 9,000 万元。 过去 12 个月内，公司不存在向其他关联人购买理财的情况。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用阶段性闲置自有资金向 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）或其子公司购买理财产品（包 括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品），理财余额最高不超过人民 币 12 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。 由于公司是广发证券的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向广发证券或其子 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－040 辽宁成大股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，成大国际、上海成济、成大国 际（香港）、成大贸易、成大供应链管理的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分 关注担保风险。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"）、上海 成济国际贸易有限公司（以下简称"上海成济"）、成大国际(香港)有限公司（以 下简称"成大国际（香港）"）、辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称"成大贸 易"）、成大（大连保税区）供应链管理有限公司（以下简称"成大供应链管理"）、 成大恒润（大连保税区）有限公司（以下简称"成大恒润"）、黑龙江成大贸易发 展有限公司（以下简称"黑龙江成大贸易"）、辽宁成大贸易发展（香港）有限公 司（以下简称"成大贸易（香港）"） ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－043 辽宁成大股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况 按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，公司于 2024 年末对各项资产进 行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失， 计提资产减值准备，具体包括： 1、计提坏账准备 2024 年度，按照公司金融工具减值的会计政策，公司对应收账款、其他应收 款、长期应收款等金融工具计提坏账准备，合计计提 7,263.04 万元。 2、计提存货跌价准备 2024 年度，公司对库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备 5,721.37 万元。 3、计提固定资产和无形资产减值准备 2024 年末，公司对子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称"新疆宝明"）与 石长沟矿区生产运营相关的固定资产、无形资产等长期资产构成的资产组进行了 减值测试，根据评估机构的测算结果，公司按照资产组可收回金额低于其账面价 值的金额对前述新疆宝明资产组计提资产减 ...

辽宁成大 GD liaoning cheng da III = ll II II II II l I 2024 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 责任源于使命 成 大 爱 · 敏 于 行 关于本报告 本报告是辽宁成大股份有限公司发布的第14份社会责任年度报告。 时间范围 2024年1月1日 -- 2024年12月31日。考虑信息的连续性与可比性,部分内容适当向前后延伸。 | | 著車长致辞 | | --- | --- | | 报告边界 | 关于我们 .. | | 以"辽宁成大股份有限公司"为主体，包括所属分子公司及直属机构。 | .. 主要经营领域 医药医疗 | | | 金融投资 国内外贸易 | | 编制依据 | 能源开发 | | 本报告的撰写是根据上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》和《公司履行社会责任的报 | 公司的产权及控制关系 …………………………………………………… 12 | | 告编制指引》的相关要求,通过事实陈述、图片、图表和实际案例,对公司在发展、股东、客 | 公司治理 | | 户、员工、环境、社会等方面履行社会责任情况进行报告。 | 组织结构 | ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－046 辽宁成大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交 公司股东会审议批准。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况，公司拟对 《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | 为，根据《中国共产党章程》（以下简称 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 《党章》）《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）《中华人民共和国证券法》 | 下简称 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－048 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁 成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"），公司的全资子公司辽宁成大 钢铁贸易有限公司（以下简称"成大钢铁"），及全资子公司辽宁成大贸易发展 有限公司（以下简称"成大贸易"）的全资子公司成大恒润（大连保税区）有限 公司（以下简称"成大恒润"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大国际、成大 钢铁向中国民生银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保 证担保；担保金额分别为 5,000 万元和 1 亿元。为成大恒润向广发银行股份有限 公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保；担保金额为 1,000 万 元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际、成大钢铁和成大恒润及其子公 司提供的担保余额分别为 6.15 亿元、7.35 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-037 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东 辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）持有公司 169,889,039 股，占公司总股本比例为 11.11%。国资公司本次解质押股份数量为 17,500,000 股，剩余被质押股份数量为 0 股，占其所持有股份比例为 0%，占公司总股本比 例为 0%。 2 | 股东名称 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 17,500,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | | 10.30% | | | 占公司总股本比例 | | | | 1.14% | | | 解质时间 | 2025 | 年 4 | 月 | 21 | 日 | | 持股数量 | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－033 辽宁成大股份有限公司 2025年度第二期超短期融资券 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年2月27日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会审议通过了 《关于注册超短期融资券发行额度的议案》。中国银行间市场交易商协会于2023年5月31日签发了《接 受注册通知书》（中市协注【2023】SCP235号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为50亿元， 注册额度自该通知书落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2025年4月19日 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－034 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时） 会议决议公告 公司于2025年4月1 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-036 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

辽宁成大股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议文件目录 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 4 | | 二、关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案 5 | | 三、关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发 | | 行可交换公司债券相关事宜的议案 8 | 1 辽宁成大股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间： 一、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14：00 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | - ...