表决情况： 会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》 公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届 监事会提出第十一届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东会审议。 公司第十一届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生。 监事任期三年。 该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。 职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。监 事任期自股东会审议通过之日起三年。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－018 辽宁成大股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 11 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意， 豁免 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－013 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 11 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次（临时）会议的通知，会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全 体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、关于授权管理层处置资产的议案 内容详见《辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告》（公 告编号：临 2025-014）。 该议案需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定， 公司对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会 同意提名徐飚先生、尚书 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－015 辽宁成大股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次控制权变更对公司的影响 本次控制权变更后，公司管理经营团队不会发生较大变化。本次控制权变更 不会对公司日常生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及广大投资者特别是 中小股东利益的情形。本次控制权变更后，公司将继续认真落实和推进既定发展 战略，增强核心竞争力，持续为公司股东创造价值。本次控制权变更涉及的后续 事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 重要内容提示： 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"） 于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举 相关议案，本次董事会换届完成后，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶 关高腾"）通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的 方式，实现对公司经营管理产生重大影响。公司董事会换届选举相 ...

辽宁成大股份有限公司 详式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 韶关市高腾企业管理有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋 205D | | 通讯地址： | 广东省广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 | | | 58-59 楼 | 股份变动性质： 持股比例不变，取得上市公司控制权 签署日期：二〇二五年二月 上市公司： 辽宁成大股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 辽宁成大 股票代码： 600739.SH 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁 成大股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人未 通过任何其他方式在辽宁成大股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义 ...

辽宁成大股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘 ...

公司将于近日召开董事会，推进董事会换届工作。公司新一届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。韶关市高腾企业管理有限公司本次提名 4 名非独立董事，超过辽宁成大新一届董事会非独立董事席位的半数。 经初步沟通，公司管理层及持有公司股份 5%以上股东韶关市高腾企业管理有 限公司、辽宁省国有资产经营有限公司、广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行 动人、吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人对于公司新一届董事会席 位及本次公司控制权变动的安排无异议。 二、董事会换届后公司控股股东、实控人认定情况 本次董事会换届后，公司控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司变更为 韶关市高腾企业管理有限公司。广东民营投资股份有限公司持有韶关市高腾企业 管理有限公司 100%股权，广东民营投资股份有限公司股权结构较为分散，无实际 控制人，因此公司将变更为无实际控制人状态。 三、董事会换届对公司经营的影响 董事会换届前后，公司管理经营团队不会发生较大变化。本次拟实施的董事会 换届不会对公司日常生产经营产生实质性影响。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－012 辽宁成大股份有限公 ...

辽宁成大股份有限公司 关于公司拟董事会换届的提示性公告 一、情况概述 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"、"辽宁成大"）第一大股东 韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"） 提议辽宁成大董事会换届 选举，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 上述提名事项尚需履行公司内部决策程序，存在不确定性。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 今日，公司收到第一大股东韶关高腾的通知，其关于不谋求控制权的承诺已到 期，并提议辽宁成大董事会换届选举，韶关高腾提名的非独立董事人数可能超过辽 宁成大新一届董事会非独立董事席位的半数，如韶关高腾所提名的董事候选人均 当选，韶关高腾能够对公司董事会决议产生重大影响，并可通过董事会聘任或解聘 高级管理人员等，对公司的经营管理产生重大影响。因此，该事项可能导致公司的 控股股东、实际控制人发生变更。 二、风险提 ...

2024 年 8 月 3 日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆 宝明矿业有限公司临时停产的进展公告》（公告编号：临 2024-049），鉴于新疆宝 明仍未取得项目所需新增用地的完整许可，公司同意新疆宝明延长停产时间，初步 预计延长 6 个月。 二、最新进展 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－010 辽宁成大股份有限公司 关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆 宝明矿业有限公司临时停产暨计提长期资产减值的公告》（公告编号：临 2024-006）， 因新疆宝明矿业有限公司（以下简称"新疆宝明"）未取得项目所需的新增用地手 续，采矿受到直接影响，矿石产量大幅减少，导致页岩油产量严重低于预期。为减 少亏损及更好地落实中央生态环境保护督察整改工作，公司同意新疆宝明临时停 产，临时停产时间初步预计为 6 个月。 截至本公告披露日 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-009 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东广 西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫益信"）及其一致行动人共持有 公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%。本次办理股份质押延 期购回后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为 131,713,840 股，占其所持股份比例为 83.46%，占公司总股本比例为 8.61%。 三、股东累计质押股份情况 本次质押延期购回后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如下： 公司于 2025 年 1 月 23 日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信及其一 致行动人对其质押的公司部分股份办理了质押延期购回，具体事宜如下。 | | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－008 辽宁成大股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 11,150.02 万元，净资产为 3,433.45 万元，2023 年度营业收入为 30,819.78 万元， 净利润为 2,162.65 万元。上述财务数据为经审计数。 重要内容提示： 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁 成大国际贸易有限公司（以下简称"成大国际"）的全资子公司上海成济国际贸 易有限公司（以下简称"上海成济"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海成济向中国 光大银行股份有限公司大连春柳支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担 保，担保金额为 3,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际向上海成济提供 的担保余额为 3,000.00 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 ...